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WASHINGTON : Estados Unidos impuso sanciones al ruso Sergey Sergeevich Ivanov y a la firma de criptomonedas Cryptex, con sede en San Vicente y las Granadinas pero que opera en Rusia, dijo el jueves el Departamento del Tesoro.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro también identificó al intercambiador de criptomonedas ruso PM2BTC como una «preocupación principal de lavado de dinero» en relación con las finanzas ilícitas rusas.
“Estados Unidos y nuestros socios internacionales seguimos firmes en nuestro compromiso de evitar que facilitadores de delitos cibernéticos como PM2BTC y Cryptex operen con impunidad”, dijo Bradley Smith, subsecretario interino de la unidad de inteligencia financiera y antiterrorismo del Tesoro.
El Departamento de Estado también anunció el jueves recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Ivanov, así como a Timur Shakhmametov, por participar en el crimen organizado transnacional.
El Departamento de Estado también está ofreciendo recompensas de hasta un millón de dólares cada uno por información que identifique a los líderes de PM2BTC y los mercados de tarjetas de crédito robadas PinPays y Joker’s Stash.
