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NUEVA YORK: El ex ejecutivo de criptomonedas Nishad Singh será sentenciado el miércoles por su papel en el robo por parte de su exjefe encarcelado Sam Bankman-Fried de alrededor de $ 8 mil millones en fondos de clientes del ahora quebrado intercambio FTX.
Singh, quien se declaró culpable de seis delitos graves de fraude y conspiración, testificó el año pasado como testigo de cargo en el juicio que condujo a la condena de Bankman-Fried por fraude y otros cargos. Singh, en un acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales, admitió su papel en lo que han llamado uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos y por actuar como «donante testaferro» en algunos de los millones de dólares de Bankman-Fried en donaciones políticas.
Bankman-Fried, de 32 años, cumple una condena de 25 años de prisión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn debido al colapso en noviembre de 2022 del intercambio FTX que fundó.
Singh, de 29 años, es el ex ingeniero jefe de FTX. Se espera que reciba una sentencia mucho menor del juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan durante una audiencia programada para las 3 pm ET (1900 GMT) en un tribunal federal de Manhattan. Los fiscales pidieron indulgencia, mientras que los abogados de Singh recomendaron que no cumpliera condena en prisión.
«Singh brindó asistencia sustancial al gobierno en su investigación y enjuiciamiento de los malhechores, y en su recuperación de activos para las víctimas», escribió la oficina del fiscal estadounidense en Manhattan en un expediente judicial del 23 de octubre.
Kaplan condenó el mes pasado a Caroline Ellison, ex novia de Bankman-Fried y ejecutiva del fondo de cobertura hermano de FTX, Alameda Research, a dos años de prisión. El juez elogió su cooperación, pero dijo que dicha asistencia no podía ser una «tarjeta para salir libre de la cárcel» en un caso tan grave como éste.
Los abogados de Singh escribieron en un expediente judicial del 16 de octubre que se unió a la conspiración relativamente tarde, después de que Bankman-Fried y Ellison ya habían decidido utilizar miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX para cubrir las pérdidas en Alameda.
Bankman-Fried aprovechó un auge en los precios de las criptomonedas durante la pandemia de COVID hasta alcanzar un patrimonio neto en octubre de 2021 de, según la revista Forbes, 26 mil millones de dólares. Obtuvo prominencia como un prolífico donante de causas filantrópicas y políticos demócratas.
Su riqueza se evaporó cuando FTX colapsó en medio de una avalancha de retiros de clientes.
Singh testificó durante el juicio que confrontó a Bankman-Fried por una enorme escasez de fondos de clientes durante una conversación de una hora celebrada en septiembre de 2022 en el balcón de un ático de 35 millones de dólares que compartían en las Bahamas. Singh dijo que Bankman-Fried le aseguró que recaudaría más fondos y reduciría costos.
Bankman-Fried está apelando su condena y sentencia, argumentando que Kaplan excluyó erróneamente pruebas que demostraban que pensaba que FTX tenía fondos suficientes para cubrir los retiros de los clientes.
Está previsto que Gary Wang, un tercer ex ejecutivo de FTX que cooperó con los fiscales, sea sentenciado el 20 de noviembre.
