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Las empresas registradas en los Territorios Británicos de Ultramar exportaron bienes por valor de 134 millones de dólares a Rusia en 2024, en un aparente incumplimiento de las sanciones del Reino Unido, según un análisis del Financial Times de las presentaciones rusas.
La Rusia del Reino Unido legislación de sancionesque se ha extendido a la territoriosprohíbe a empresas e individuos permitir que Rusia obtenga artículos militares, de doble uso o de lujo, como parte de los esfuerzos británicos por negar a la máquina de guerra del Kremlin el acceso a tecnología de punta y aumentar la presión dentro de la economía.
Sin embargo, la falta de registros abiertos de propiedad en los Territorios de Ultramar complica los esfuerzos por establecer quién está involucrado en dichos envíos. ruso Los documentos sugieren que un gran volumen de exportaciones controladas se están organizando a través de entidades opacas en las Islas Vírgenes Británicas, en particular.
Según el análisis de documentos rusos del Financial Times, la mayor parte de los envíos de 2024 fueron realizados por Rise International Group, que envió 119 millones de dólares en productos electrónicos de consumo cubiertos por controles del Reino Unido, aunque dio su dirección como la de una empresa fiduciaria de las BVI.
Se desconocen los propietarios y los funcionarios de la empresa, que realiza muchos negocios en China; El Financial Times se ha puesto en contacto con el agente que gestiona la dirección que utiliza para solicitar comentarios.
El caso Rise es típico de cómo suelen producirse los envíos a través de territorios de ultramar. La entidad de las BVI figura en la documentación rusa como exportadora de los productos y tiene una dirección en Road Town, la capital del territorio. Sin embargo, las mercancías fueron enviadas físicamente a Rusia desde China.
El Financial Times también identificó un caso separado en 2023 de envíos por valor de 2,3 millones de dólares realizados a través de las Islas Vírgenes Británicas a SMT-iLogic. que Estados Unidos sancionó el año pasadollamándolo una “red de adquisiciones a gran escala para obtener tecnología de origen extranjero para . . . fabricación de drones Orlan”.
David Lammy, secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido desde las elecciones generales de julio, afirmó mientras estaba en la oposición que “la lucha contra la cleptocracia será un tema central del próximo Ministerio Laborista de Asuntos Exteriores”, y centró especial atención en los Territorios de Ultramar.
«Está claro que el gobierno anterior no hizo de esto una prioridad», dijo una fuente laborista. «Estamos haciendo precisamente eso».
Los hallazgos arrojan luz sobre las debilidades dentro de la política del Reino Unido para cortar el suministro de Rusia de tecnologías críticas utilizadas por el complejo industrial militar del país a raíz de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
De acuerdo a un nuevo informe de Transparencia Internacional Rusia Como grupo de campaña, Rusia recibió el año pasado alrededor de 350.000 dólares en circuitos integrados monolíticos (un componente crítico para la infraestructura militar del país) de una empresa registrada en un apartado postal en Tortola, BVI.
Pero los activistas señalan que estas jurisdicciones secretas causan problemas más amplios. «Sabemos que un gran número de empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas han estado involucradas anteriormente en esquemas de lavado de dinero», dijo Vladislav Netyaev, investigador de TI Rusia y autor del informe.
«Los vemos actuar como intermediarios, pero no sabemos casi nada sobre los beneficiarios finales».
A principios de esta semana, miembros del parlamento del Reino Unido pidieron a Lammy que siguiera adelante con el establecimiento de registros públicos de beneficiarios reales en los territorios y dependencias. Esta semana se llevará a cabo el Consejo Ministerial Conjunto anual, donde los ministros del Reino Unido se reúnen con sus homólogos de los territorios de ultramar.
«En pocas palabras, necesitamos registros públicos para poder seguir el dinero e identificar posibles irregularidades», dijo. la carta firmada por 41 parlamentarios del Reino Unido. «Estos registros son fundamentales para identificar y detener el flujo de dinero sucio que daña la economía del Reino Unido y la de nuestros aliados».
En 2018, el parlamento del Reino Unido votó a favor de hacer públicos los registros de propiedad y fijó a las Islas Caimán y las BVI una fecha límite de diciembre de 2023, que no cumplieron.
“Las Islas Vírgenes Británicas como jurisdicción no toleran el lavado de dinero, la evasión fiscal ni ninguna forma de actividad financiera ilícita”, dijo el primer ministro y ministro de servicios financieros de las BVI, Natalio D. Wheatley.
«Cuando identifiquemos o tengamos conocimiento de delitos financieros, continuaremos actuando con decisión y apoyando al Reino Unido y a nuestros socios».
El análisis de los datos comerciales de TI Rusia también ha señalado una serie de “señales de alerta” en los envíos al Reino Unido, y en algunos registros faltan datos importantes o muestran grandes números redondeados para los precios y el peso de los bienes.
Por ejemplo, una empresa rusa realizó siete envíos separados de combustible para aviones y líquido de secado protector al Reino Unido en 2022, todos los cuales pesaron 15 millones de kilogramos y costaron 15 millones de dólares.
El informe de TI Rusia también destaca que el uso de empresas fantasma para permitir el incumplimiento de las sanciones en el Reino Unido no se limita a los territorios de ultramar: “Las empresas con registradores masivos y direcciones de oficinas en Londres y Edimburgo también se utilizan para entregas comerciales a Rusia”.
Estas empresas “tienen entre sus socios generales y comanditarios a personas involucradas en esquemas anteriores de lavado de dinero”.
Stephen Doughty, ministro para los Territorios de Ultramar, dijo: “Hemos convocado a ministros de todo el gobierno, hemos iniciado una revisión completa de la aplicación de las sanciones y hemos estado apoyando a los Territorios de Ultramar para que investiguen y actúen sobre cualquier evidencia de posibles violaciones de las sanciones.
«Quienes permitan tales acciones deben ser avisados claramente: no dudaremos en actuar».
