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Una empresa alemana ha sido sancionada por evadir sanciones a escala industrial después de ser sorprendida contrabandeando una planta petroquímica fuera de servicio desde Australia a Irán.
Aiotec GmbH acordó pagar un acuerdo de 14,5 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos después de engañar a sus socios comerciales para que le permitieran desmantelar y enviar una instalación australiana de polipropileno en contravención de las sanciones contra Teherán.
El caso inusual, que incluyó una campaña de varios años de falsificación de documentos para engañar a los socios haciéndoles creer que la planta estaba destinada a Turquía, pone de relieve la capacidad duradera de Washington para hacer cumplir sanciones mucho más allá de sus fronteras.
La Oficina de Control de Activos Financieros (Ofac) del Tesoro, que aplica las sanciones estadounidenses, describió el caso como una violación “atroz” que debería servir como advertencia para cualquier empresa global que haga negocios con Estados Unidos o utilice el dólar estadounidense.
Según Ofac, una empresa australiana anónima encontró en 2015 una empresa estadounidense para comprar su planta de polipropileno fuera de servicio, que planeaba desmantelar y enviar a otro lugar.
Pero la compañía estadounidense delegó gran parte de ese trabajo a Aiotec, que a su vez pagó a la empresa estadounidense 9,5 millones de dólares para comprar la planta de polipropileno, ayudarla a desmantelarla y luego enviar la instalación desde Nueva Gales del Sur a la ciudad turca de Van, que está cerca de la Frontera iraní. Aiotec dijo que la planta se establecería y administraría como una empresa conjunta con una empresa turca.
El comprador final fue en realidad Petro-Iranian Downstream Industries Development, una empresa posteriormente sancionada por su apoyo al Cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Según la oficina del Tesoro estadounidense, Aiotec “comenzó a desmantelar la planta y, entre 2017 y 2019, la exportó en partes desde el puerto australiano de Newcastle hasta el puerto de Bandar Imam Jomeini, Irán”.
Ofac dijo que Aiotec hizo todo lo posible para disfrazar el verdadero destino de la planta australiana, trabajando con una empresa turca para crear una historia encubierta mientras su socio estadounidense se volvía cada vez más sospechoso.
Aiotec encargó a empresas de logística el envío de las piezas a Irán en virtud de contratos que, según Ofac, “instruían específicamente a los transportistas a no registrar el nombre y la dirección del usuario final como “Irán” en la oficina de aduanas de Australia, sino que informaran el destino final como ya sea los Emiratos Árabes Unidos o Türkiye”.
Un agravante a juicio de la Ofac fue que la empresa estadounidense había recordado en repetidas ocasiones a Aiotec sus requisitos de sanciones como entidad estadounidense.
En 2018, la empresa estadounidense incluso confrontó a Aiotec sobre el verdadero comprador de la planta después de un aviso de una fuente anónima. A Aiotec se le prohibió acceder al sitio en Australia hasta que convenciera a sus socios de que la planta se enviaría a Turquía, no a Irán.
Aiotec respondió con declaraciones de su abogado corporativo, conocimientos de embarque falsificados, un contrato falso con la empresa turca y una queja del supuesto comprador turco sobre retrasos en el envío.
Ofac dijo que el plan de Aiotec socavaba «los objetivos políticos del gobierno estadounidense de negar financiación y activos productivos a elementos clave del sector petroquímico de Irán, que también brindan apoyo al IRGC». La última ronda de nuevas designaciones de sanciones estadounidenses contra Irán, anunciada en octubre, buscó centrarse en el sector petroquímico iraní.
Aiotec fue fundada en 2011 por Mehdi Hassan Nejad, un iraní que completó un doctorado en Berlín. La revista de negocios alemana WirtschaftsWoche lo describió en 2016 como uno de un pequeño número de empresarios en Alemania dispuestos a arriesgarse a comerciar con Irán en el contexto de las amplias sanciones impuestas por Estados Unidos a Teherán.
Nejad suministró a Irán componentes para el funcionamiento de campos petrolíferos y fábricas de productos químicos después de obtener los documentos de exportación necesarios de las autoridades federales. Le dijo a la revista que los elaborados y prolongados obstáculos legales valieron la pena, y agregó: «Ahí es donde realmente está la acción».
Aiotec no respondió a una solicitud de comentarios.
