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De los miles de millones de dólares de impuestos gastados por la Oficina de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) que están siendo cuestionados por la administración Trump, millones fueron para financiar el terrorismo.
Una investigación de varios años presentada por el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia revela el alcance de cómo se usaron los fondos en un caso reciente relacionado con el terrorismo.
«El caso representa una de las desviaciones más importantes de ayuda humanitaria financiada por USAID que USAID-OIG ha investigado», dijo la Oficina del Inspector General de USAID.
Involucró a un ciudadano sirio, Mahmoud Al Hafyan, a quien fue acusado de desviar ilegalmente más de $ 9 millones de dinero de los contribuyentes a través de USAID a grupos combatientes armados, incluido el Frente Al-Nusrah (ANF), una organización terrorista extranjera designada agresiva con al-Qaida. en Iraq.
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Según la acusación, Al Hafyan dirigió una organización no gubernamental (ONG) en Siria, administrando 160 empleados.
Desde que la Guerra Civil de Siria comenzó en 2011, y hasta 2020, los contribuyentes estadounidenses financiaron más de $ 12 mil millones de dinero de USAID a Siria destinado a suministros médicos y alimentos que se suponía que debían ser administrados por agencias y ONG de las Naciones Unidas.
La ONG que lideró Al Hafyan recibió $ 122 millones durante un período de tres años, desviando los kits de alimentos destinados a los refugiados a los comandantes de ANF, según la denuncia. ANF, que lucha por derrocar al gobierno sirio, era conocido por cometer atrocidades de derechos humanos, incluida la realización de ejecuciones masivas de civiles, bombardeos suicidas y secuestros.
Al Hafyan supuestamente vendió los kits de alimentos en el mercado negro a los comandantes de ANF, falsificando documentos para que parezca que los refugiados estaban recibiendo la comida.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, USAID OIG y la división antiterrorista del FBI estuvieron involucradas en el caso.
«Este acusado no solo defraudó al gobierno de los Estados Unidos, sino que también le dio la ayuda humanitaria que robó a una organización terrorista extranjera», el fiscal de los Estados Unidos Matthew Graves dicho en noviembre. «Mientras esta organización terrorista extranjera luchó con el cruel régimen de Al-Assad, las personas que se suponía que recibirían la ayuda sufrieron».
Algunos otros ejemplos de mal uso de fondos de USAID procesados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia se relacionan con una variedad de esquemas de fraude.
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En un caso, un ex ejecutivo de una firma de consultoría digital en Delaware acordó pagar un acuerdo de $ 100,000 para resolver las acusaciones de que a sabiendas que a los empleados de la compañía presentaron reclamos falsos a USAID para recibir contratos gubernamentales, exageración y cargo por el trabajo que nunca fue el trabajo que nunca fue realizado, según un 2022 queja.
En otro casouna organización global sin fines de lucro de Health con sede en San Diego acordó pagar casi $ 550,000 para resolver las acusaciones de que presentó reclamos falsos a sabiendas a USAID para recibir subvenciones para que supuestamente proporcionaran ayuda agrícola y de otro tipo a los países en desarrollo.
En otro caso, el Comité Internacional de Rescate acordó pagar $ 6.9 millones para resolver las acusaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas relacionadas con la programación financiada por USAID relacionada con la Guerra Civil en Siria. El dinero que recibió el IRC estaba destinado a asistencia humanitaria, pero el personal de IRC participó en un esquema de sobrecarga con un anillo de suministro turco que involucra el apareamiento de ofertas contractuales, según el queja.
En otro caso, un ex funcionario de la ONG fue sentenciado a 40 meses de prisión por pagar sobornos a los oficiales de ONG a cambio de información confidencial de adquisición relacionada con contratos de ONG parcialmente financiados por USAID. En este caso, durante cinco años, un ciudadano de Turkmenistán coordinó un esquema de rigming de ofertas, instruyó a los empleados a mentir a los agentes de la ley y destruyó correos electrónicos relacionados con la investigación, según el queja.
En otro caso, un ex subdirector de la USAID y residente de Maryland se declaró culpable de cargos relacionados con un esquema de servicio de contrato, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y hacer declaraciones falsas a la aplicación de la ley, según el queja.
Sindicado con permiso desde la plaza central.
