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Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, que en 2023 se declaró culpable de los cargos penales de los Estados Unidos, está asesorando a varios países sobre la creación de sus propias regulaciones de activos digitales y estableciendo reservas estratégicas nacionales de bitcoins.
Richard Teng, director ejecutivo de la firma, le dijo a The Financial Times que el enfoque más amigable con la criptomonedra de los Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump, incluidos los planes de establecer un marco regulatorio para los activos digitales y una reserva nacional, estaba estimulando a otros países a tomar medidas similares.
«En comparación con muchas otras jurisdicciones, [the US] están muy por delante en ese frente ”, dijo Teng.
La empresa «se ha abordado bastante» de los países «a»[help] ellos con la formulación de su marco regulatorio para gobernar la criptografía ”, agregó. Se negó a nombrar países con los que la empresa está trabajando.
La noticia llega menos de 18 meses después de Binance se declaró culpable a cargos penales relacionados con el lavado de dinero y la violación de las sanciones financieras internacionales, y acordó pagar más de $ 4.3 mil millones en multas. El cofundador y director ejecutivo Changpeng Zhao renunció y fue reemplazado por Teng. Zhao luego cumplió cuatro meses de prisión.
A principios de este año, Francia profundizó su investigación En Binance bajo sospecha, rompió leyes europeas de lavado de dinero y financiamiento terrorista entre 2019 y 2024. Binance ha negado las acusaciones y dijo que «luchará enérgicamente en cualquier cargos hechos contra él».
Estados Unidos también ha impuesto un programa de monitoreo de cinco años, que entró en vigencia el año pasado, en el intercambio para garantizar el cumplimiento, supervisado por su red de aplicación de crímenes financieros.
Teng dijo que casi una cuarta parte de los 6,000 empleados de Binance trabajaron en cumplimiento y que continuaría invertiendo fuertemente en esta área.
La compañía ahora estaba «en forma y forma que los reguladores aprecian mucho más en comparación con el pasado», agregó.
Este mes tanto Pakistán como Kirguistán anunciaron que Zhao había comenzado a asesorarlos sobre el desarrollo de regulaciones criptográficas y el uso de tecnologías blockchain.
Rory Doyle, jefe de política de delitos financieros del grupo de software de cumplimiento Fenergo, dijo que las reglas globales contra el lavado de dinero se habían actualizado en los últimos años para capturar compañías de criptomonedas.
«El lavado de dinero es un negocio de $ 2TN a $ 3TN al año y la criptografía se está poniendo en línea. La criptografía se está volviendo más convencional y las empresas están ganando dinero con negocios legítimos. Solo comienza a no valer la pena ser negligente en sus procedimientos», dijo.
Teng dijo que el intercambio estaba ayudando a varios países a establecer reservas nacionales de activos digitales estratégicos.
«En realidad, hemos recibido bastantes enfoques de algunos gobiernos y fondos de riqueza soberana en el establecimiento de sus propias reservas de criptografía».
El mes pasado, Trump ordenó la creación de una reserva estratégica de bitcoins estratégica de los EE. UU. Y un almacenamiento de activos digitales, aunque las noticias decepcionado Los comerciantes con la esperanza de que el plan desencadene una ola de compras gubernamentales a gran escala de activos digitales.
Bitcoin aumentó un récord de $ 108,000 por token a raíz de la victoria de Trump en noviembre pasado. Sin embargo, el precio ha caído un 10 por ciento este año a medida que el impulso se desvaneció y los inversores han vendido activos riesgosos sobre los temores sobre el impacto de la agresiva política arancelaria de Trump.
Estados Unidos dijo que solo celebraría activos que se habían perdido a las autoridades policiales del país. Actualmente, Estados Unidos controla Bitcoin y otras monedas por valor de aproximadamente $ 17.1 mil millones, en el intercambio de Coinbase, según la compañía de datos Arkham Intelligence.
Los partidarios de una reserva de Bitcoin argumentan que Estados Unidos debe construir una reserva que pueda servir como una alternativa al dólar. Bitcoin ha sido comparado por los proponentes con el «oro digital» como un activo que no puede ser degradado por los bancos centrales o las políticas gubernamentales.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha cambiado la postura de los Estados Unidos en Binance. El regulador de los mercados estadounidenses, la Comisión de Bolsa y Valores, detenido Su investigación sobre Binance y su brazo estadounidense después de la inauguración de Trump como presidente. Las dos partes estaban trabajando hasta una resolución potencial, dijo Teng.
World Liberty Financial, un proyecto criptográfico controlado por la familia Trump, también planea lanzar un stablecoin que utiliza Blockchain de Binance como una de sus principales plataformas.
Teng, quien dirige el negocio internacional de Binance, dijo que la compañía «se había beneficiado enormemente en los últimos meses a partir de las políticas que salen de los Estados Unidos. Creo que el sentimiento ha cambiado mucho».
También dijo que Binance estaba «trabajando muy duro» en los planes para una sede mundial para el intercambio, un movimiento que rompería con su pasado, cuando Zhao Long insistió en que no tenía un hogar formal.
«Requiere una deliberación seria y la junta y la alta gerencia están pasando mucho tiempo haciendo la evaluación … y esperamos que podamos anunciar nuestras intenciones en ese frente».
