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NUEVA YORK: Los ciberdelincuentes lavaron USD 8600 millones en criptomonedas el año pasado, un 30 % más que en 2020, según un informe de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis publicado el miércoles.
En general, los ciberdelincuentes han lavado más de $ 33 mil millones en criptografía desde 2017, estimó Chainalysis, y la mayor parte del total se trasladó con el tiempo a intercambios centralizados.
La firma dijo que el fuerte aumento en la actividad de lavado de dinero en 2021 no fue sorprendente, dado el crecimiento significativo de la criptoactividad tanto legítima como ilegal el año pasado.
El lavado de dinero se refiere al proceso de ocultar el origen del dinero obtenido ilegalmente transfiriéndolo a negocios legítimos.
Alrededor del 17 por ciento de los USD 8600 millones lavados se destinaron a aplicaciones de finanzas descentralizadas, dijo Chainalysis, refiriéndose al sector que facilita transacciones financieras denominadas en criptomonedas fuera de los bancos tradicionales.
Eso fue un aumento del 2 por ciento en 2020.
Los grupos mineros, los intercambios de alto riesgo y los mezcladores también experimentaron aumentos sustanciales en el valor recibido de direcciones ilícitas, según el informe. Los mezcladores suelen combinar fondos de criptomonedas potencialmente identificables o contaminados con otros, para ocultar el rastro de la fuente original del fondo.
Las direcciones de billetera asociadas con el robo enviaron poco menos de la mitad de sus fondos robados, o más de USD 750 millones en criptomonedas en total, a plataformas financieras descentralizadas, según el informe de Chainalysis.
Chainalysis también aclaró que los USD 8600 millones lavados el año pasado representan fondos derivados de delitos criptográficos nativos, como ventas en el mercado de la red oscura o ataques de ransomware en los que las ganancias están en criptomonedas en lugar de monedas fiduciarias.
«Es más difícil medir cuánta moneda fiduciaria derivada del crimen fuera de línea, por ejemplo, el tráfico tradicional de drogas, se convierte en criptomoneda para ser lavada», dijo Chainalysis en el informe.
«Sin embargo, sabemos anecdóticamente que esto está sucediendo».
(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado por Himani Sarkar)
