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Credit Suisse se enfrentará a cargos en un tribunal suizo el lunes (7 de febrero) por permitir que una presunta banda búlgara de tráfico de cocaína lave millones de euros, algunos de ellos metidos en maletas.
Los fiscales suizos dicen que el segundo banco más grande del país y uno de sus ex gerentes de relaciones no tomaron todas las medidas necesarias para evitar que los presuntos narcotraficantes escondieran y lavaran dinero en efectivo entre 2004 y 2008.
“Credit Suisse rechaza sin reservas como sin fundamento todas las acusaciones en este asunto heredado planteadas en su contra y está convencido de que su exempleado es inocente”, dijo el banco en un comunicado a Reuters.
En el primer juicio penal de un importante banco en Suiza, los fiscales buscan alrededor de 42,4 millones de francos suizos en compensación de Credit Suisse, que agregó que «se defendería enérgicamente en los tribunales».
El caso ha suscitado un gran interés en Suiza, donde es visto como una prueba para una postura potencialmente más dura por parte de los fiscales contra los bancos del país.
La acusación tiene más de 500 páginas y se centra en las relaciones que Credit Suisse y su exempleado tenían con la exluchadora búlgara Evelin Banev (Brendo) y varios asociados, dos de los cuales están acusados en el caso. Una segunda acusación en el caso acusa a un exgerente de relaciones de Julius Baer de facilitar el lavado de dinero.
Un representante legal del ex empleado de Credit Suisse, que no puede ser identificado según las leyes suizas de privacidad, dijo que el caso no estaba justificado y su cliente negó haber actuado mal.
Un abogado de los dos presuntos pandilleros, que enfrentan cargos de múltiples cargos de apropiación indebida, fraude y falsificación de documentos en el tribunal federal suizo, pero no pueden ser nombrados según las leyes suizas de privacidad, se negó a comentar. Un abogado del exgerente de relaciones de Julius Baer no respondió a las solicitudes de comentarios.
Banev, que no enfrenta cargos en Suiza, fue condenado por tráfico de drogas en Italia en 2017 y luego en Bulgaria en 2018 por ser parte de una organización criminal activa en el tráfico de toneladas de cocaína desde América Latina.
Desapareció, pero fue arrestado en septiembre en Ucrania, desde donde los fiscales búlgaros buscan su extradición para enfrentar cargos de creación de un grupo criminal organizado y tráfico de drogas, según muestra la lista roja de personas buscadas de Interpol.
La policía nacional detiene al narcotraficante búlgaro
El narcotraficante búlgaro Evelin Banev-Brando fue detenido en Kiev. Interpol busca sin éxito a Banev desde 2016. Fue condenado por última vez a 6 años de prisión por blanqueo de capitales del narcotráfico pic.twitter.com/dypphDLjtg
— ВТОРАЯ ВОЛНА Covid-19☢️ ОДЕССА ?? (@Odessa8436) 11 de septiembre de 2021
Banev y sus representantes legales no pudieron ser contactados para hacer comentarios. Una abogada que representó a Banev en su juicio en Bulgaria dijo que ya no lo representaba.
Julius Baer, que no enfrenta cargos, se negó a comentar sobre el caso.
efectivo en cajas
La exempleada de Credit Suisse trajo consigo al menos un cliente búlgaro que era socio de Banev cuando se unió a Credit Suisse en 2004, alegan los fiscales en la acusación.
El cliente, que luego fue asesinado a tiros cuando salía de un restaurante con su esposa en Sofía, Bulgaria, en 2005, había comenzado a colocar maletas llenas de efectivo en una caja de seguridad en Credit Suisse, dice la acusación.
Los fiscales alegan que la pandilla usó el llamado pitufo, donde una gran suma de dinero se divide en cantidades más pequeñas que están por debajo del umbral de alerta contra el lavado de dinero, para lavar dinero, poniendo millones de euros en billetes de pequeño valor en cajas de seguridad. y luego transferirlos a cuentas.
Aunque los bancos privados suizos han adoptado desde entonces controles mucho más estrictos contra el lavado de dinero, los llamados cheques de conocimiento de su cliente después de la presión internacional, los demandados dijeron que esta era una práctica estándar en el momento en que se realizaron los depósitos.
Los fiscales alegan que el exgerente de relaciones, que dejó Credit Suisse en 2010 después de haber sido detenido por la policía durante dos semanas en 2009, ayudó a ocultar los orígenes delictivos del dinero de los clientes al realizar transacciones por más de 146 millones de francos suizos, incluidos 43 millones francos en efectivo.
“Nuestro cliente está siendo acusado injustamente, porque la ley suiza requiere que una persona esté implicada para condenar a un banco”, dijeron a Reuters los abogados del bufete de abogados MANGEAT LLC, que representan al exempleado. “Ella es inocente, indignada por las acusaciones. Pediremos su total y completa absolución”.
Credit Suisse cuestiona el origen ilegal del dinero, dijo a Reuters una fuente familiarizada con su pensamiento, diciendo que Banev y su círculo operaban negocios legítimos en construcción, arrendamiento y hoteles.
El banco suizo, que según la acusación consideraba a Bulgaria como un país de alto riesgo en ese momento, planea llamar la atención sobre las llamadas hechas por su departamento de cumplimiento a los fiscales suizos después de que Banev fuera arrestado temporalmente en Bulgaria en abril de 2007, agregó la fuente.
Credit Suisse espera que el tribunal vea que la medida de su departamento de cumplimiento fue una señal de que el banco se toma en serio sus obligaciones contra el lavado de dinero y de que coopera con los fiscales en el asunto.
En junio de 2007, los fiscales solicitaron a Credit Suisse información sobre las cuentas de Banev y sus socios en respuesta a una solicitud de Bulgaria, agregó la fuente.
Al notar una serie de retiros, el departamento de cumplimiento del banco preguntó a los fiscales si congelar las cuentas, pero les dijeron que no lo hicieran para no alertar a los clientes, según la fuente.
Cuando los fiscales dieron el visto bueno a Credit Suisse, gran parte del dinero había sido retirado.
La oficina de los fiscales se negó a comentar el viernes y dijo que el asunto ahora estaba en manos de la corte.
La segunda acusación presentada por los fiscales federales contra el ex gerente de relaciones de Julius Baer, que está siendo juzgada en el mismo caso judicial, alega que algunos de los fondos se transfirieron a otro banco suizo.
El ex gerente de relaciones, que se fue unos meses después de que ocurrieron las transferencias, está acusado de facilitar el lavado de dinero.
El banco se había negado a aceptar una maleta llena de dinero en efectivo de los acusados, dice la acusación.
