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SINGAPUR: La Autoridad de Regulación Contable y Corporativa (ACRA) canceló el registro de una empresa después de que no tomó medidas mejoradas para mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo al incorporar empresas.
ACRA canceló el registro de SGCN Link y su único director y accionista Lew Chian Hwa a partir del 29 de enero, dijo la autoridad el lunes (21 de febrero).
SGCN y la Sra. Lew brindan servicios de secretaría corporativa para entidades comerciales, como ayudar a los clientes a presentar declaraciones anuales o cumplir con los requisitos de la Ley de Sociedades.
Las investigaciones de ACRA revelaron que la Sra. Lew había presentado documentos ante la autoridad de las empresas de sus clientes, a pesar de que tenía «motivos razonables» para creer que la información era inexacta.
Lo hizo sin la autorización de sus clientes, dijo ACRA.
“Esto viola los términos y condiciones prescritos en el Segundo Anexo de las Regulaciones de ACRA (Agentes Registrantes e Individuos Calificados)”, dijo la autoridad.
Las investigaciones de ACRA también revelaron que SGCN incumplió los términos y condiciones de los reglamentos de la autoridad.
“En particular, SGCN no llevó a cabo medidas de debida diligencia del cliente mejoradas para mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en relación con la constitución de las empresas”, dijo ACRA en un comunicado de prensa.
“SGCN tampoco tomó medidas razonables para verificar la identidad de los beneficiarios reales de las empresas antes de presentar dicha información sobre beneficiarios reales ante ACRA”.
Las personas calificadas registradas y los agentes de presentación registrados deben asegurarse de que las presentaciones ante ACRA se realicen de acuerdo con las instrucciones de sus clientes, y que las presentaciones sean verdaderas y precisas, dijo.
Las personas calificadas registradas que hayan incumplido sus obligaciones podrían enfrentarse a sanciones financieras de hasta 10 000 dólares singapurenses por incumplimiento y/o suspender o cancelar su registro.
