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DUBAI: Las criptoempresas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están siendo inundadas con solicitudes para liquidar miles de millones de dólares en moneda virtual a medida que los rusos buscan un refugio seguro para sus fortunas, dijeron ejecutivos de la compañía y fuentes financieras.
Algunos clientes están usando criptomonedas para invertir en bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros quieren usar empresas allí para convertir su dinero virtual en moneda fuerte y guardarlo en otro lugar, dijeron las fuentes.
Una criptoempresa ha recibido muchas consultas en los últimos 10 días de corredores suizos que piden liquidar miles de millones de dólares en bitcoins porque sus clientes temen que Suiza congele sus activos, dijo un ejecutivo, y agregó que ninguna de las solicitudes había sido por menos de $ 2 mil millones.
«Hemos tenido como cinco o seis en las últimas dos semanas. Ninguno de ellos ha salido todavía, se han caído en el último minuto, lo cual no es raro, pero nunca hemos tenido tanto interés. «, dijo el ejecutivo, y agregó que su firma normalmente recibe una consulta por una transacción grande una vez al mes.
«Tenemos un tipo, no sé quién es, pero vino a través de un corredor, y dicen, ‘queremos vender 125,000 bitcoin’. Y yo digo, ‘¿qué? Son $ 6 mil millones, muchachos ‘. Y dicen, ‘sí, vamos a enviarlo a una empresa en Australia'», dijo el ejecutivo.
El supervisor del mercado financiero de Suiza se negó a comentar sobre los volúmenes de transacciones de criptomonedas.
La Secretaría de Asuntos Económicos del país (SECO) dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que los criptoactivos estaban sujetos a las mismas sanciones y medidas que Suiza ha impuesto a los activos e individuos rusos «normales», por lo que si una persona es sancionada, sus criptoactivos también deben congelarse en Suiza.
Dubái, el centro financiero y de negocios del Golfo y un creciente centro de criptografía, ha sido durante mucho tiempo un imán para los ultraricos del mundo y la negativa de los Emiratos Árabes Unidos a tomar partido entre los aliados occidentales y Moscú ha señalado a los rusos que su dinero está seguro allí.
Un corredor de bienes raíces, cuya compañía se asoció con un servicio de criptomonedas para ayudar a las personas a comprar propiedades, dijo: «Hemos visto a muchos rusos e incluso bielorrusos que vienen a Dubái y traen todo lo que pueden traer, incluso en criptomonedas».
¿SALIDA DE LAS SANCIONES?
Una fuente financiera en los Emiratos Árabes Unidos confirmó que los rusos estaban comprando propiedades en Dubái, usando criptomonedas como una forma de sacar su dinero de otras jurisdicciones y llevarlo al estado del Golfo.
Los intercambios de criptomonedas han dicho, aunque dieron pocos detalles, que están bloqueando las cuentas de los rusos sancionados por Occidente por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que Rusia llama una «operación especial».
Los principales intercambios como Coinbase Global Inc y Binance dicen que están tomando medidas para garantizar que las criptomonedas no se utilicen como un vehículo para evadir las sanciones y que colaboran con las fuerzas del orden en el tema.
Aun así, dado que las criptomonedas ofrecen a los usuarios un alto grado de anonimato, países europeos como Alemania y Estonia pidieron esta semana una supervisión más estricta para eliminar cualquier laguna que pudiera permitir la ruptura de sanciones.
Tres diplomáticos occidentales dijeron que estaban cada vez más alarmados por la cantidad de rusos que en las últimas semanas buscaban refugio en los Emiratos Árabes Unidos para sus fortunas, incluso en propiedades, y desconfiaban de que algunos pudieran estar actuando en nombre de los sujetos a sanciones.
Dos de los diplomáticos dijeron que se mostraban escépticos de que los Emiratos Árabes Unidos tomaran medidas enérgicas contra la riqueza rusa en el estado del Golfo, que según dijeron estaba predominantemente en Dubái, citando la postura neutral del país en el conflicto.
Un tercio dijo que esperaba que los Emiratos Árabes Unidos, que también es un centro de comercio de oro, entendiera las implicaciones para su reputación y tomara medidas.
Los Emiratos Árabes Unidos fueron incluidos en una «lista gris» este mes por una mayor supervisión por parte del organismo de control de delitos financieros y lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés).
El GAFI citó riesgos en ciertas industrias, incluidos los agentes inmobiliarios y los comerciantes de metales preciosos. Dubai adoptó una ley de activos virtuales esta semana y estableció un regulador. El regulador de los Emiratos Árabes Unidos dijo que estaba cerca de emitir regulaciones y ha consultado sobre los riesgos de lavado de dinero en el sector.
La oficina de medios del gobierno de Dubai y el banco central de los Emiratos Árabes Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos dijo que no tenía más comentarios más allá de las declaraciones anteriores de que el gobierno tiene un «fuerte compromiso» para trabajar con el GAFI en áreas de mejora en su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
MARINA Y CENTRO
Algunos expertos dicen que la relativa transparencia de las transacciones de criptomonedas, que se registran en el libro mayor de la cadena de bloques que respalda a bitcoin y otras fichas, dificulta la evasión de sanciones a gran escala.
El Tesoro de EE. UU. dijo el lunes que el uso de criptomonedas para romper sanciones «no era necesariamente factible», y pidió vigilancia a las empresas de la industria.
Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que las empresas de los Emiratos Árabes Unidos tenían preocupaciones sobre la reputación de hacer negocios con los rusos, pero sintieron que la abstención del estado en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando Rusia vetó una resolución que condenaba su invasión de Ucrania, era una señal de que no deberían imponer restricciones a los rusos. .
Emiratos Árabes Unidos, que ha profundizado los lazos con Rusia a lo largo de los años, no ha igualado las sanciones impuestas por las naciones occidentales y su banco central no ha emitido ninguna orientación con respecto a las medidas.
Dubái, un destino turístico atractivo, ha sido durante mucho tiempo popular entre los rusos, que se encontraban entre los principales visitantes y compradores de bienes raíces incluso antes de que la guerra y las sanciones subsiguientes provocaran una crisis en la economía rusa.
Apurv Trivedi de Healy Consultants, que asesora sobre la creación de empresas, incluidas las empresas de criptografía, dijo que definitivamente había recibido más interés de los clientes rusos.
«Básicamente, están tratando de protegerse contra las presiones inflacionarias que están ocurriendo contra la moneda rusa. Por lo tanto, las criptomonedas han sido una muy buena salida para gestionar los riesgos a los que se enfrentan», dijo Trivedi. «Es un buen proveedor de liquidez para ellos».
Sami Fadlallah de Healy dijo que gran parte del dinero proveniente de Rusia se ha estado moviendo hacia los bienes raíces de Dubai, citando tanto la charla de la industria como la experiencia de su compañía.
“La gente estaciona su dinero en docenas de apartamentos en Marina, Downtown”, dijo Fadlallah.
«Hemos visto a muchos rusos cubrir sus apuestas contra la devaluación del rublo moviendo una gran cantidad de activos a las criptomonedas. Y los Emiratos Árabes Unidos son relativamente flexibles en términos de su regulación y autoridades sobre la transferencia de criptomonedas aquí».
(Reporte de Yousef Saba, Riham Alkousaa, Lisa Barrington y Alexander Cornwell; Escrito por Samia Nakhoul; Reporte adicional de Tom Wilson en Londres y Brenna Hughes Neghaiwi en Zúrich; Editado por David Clarke)
