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Washington. Las autoridades estadounidenses han observado un aumento en el uso de activos digitales para facilitar la financiación ilícita desde que Rusia invadió Ucrania, pero el volumen de transacciones es demasiado pequeño para desempeñar un papel importante en ayudar a Moscú a evadir sanciones generalizadas, dijo el viernes un alto funcionario del Tesoro.
Nellie Liang, subsecretaria del Tesoro para finanzas nacionales, dijo que el estado actual de los activos digitales no sería lo suficientemente grande como para hacer funcionar una economía, y que el ecosistema está demasiado subdesarrollado para que las personas puedan evadir sanciones de manera efectiva utilizando dichos activos.
«El tamaño de la transacción que hemos visto es bastante pequeño», dijo Liang a Reuters en una entrevista. «Por supuesto, reconocemos que es posible que no veamos todo, pero hay una buena cantidad de supervisión. En este punto, simplemente no vemos que podría usarse a gran escala para evadir sanciones».
Liang dijo que el Tesoro ha estado estudiando el tema durante años, y que las economías avanzadas del Grupo de los Siete y otros países también han expresado su preocupación sobre el uso de activos digitales para la financiación ilícita, lo que hace imperativa una aplicación efectiva.
«La gente es muy consciente de ello y le presta atención», dijo. «Si bien está creciendo porque el uso de las criptomonedas está creciendo, su participación como medio para las finanzas ilícitas no es tan grande como el uso de efectivo».
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, a principios de este mes prometió abordar las posibles brechas en las duras sanciones impuestas a Rusia luego de su invasión de Ucrania el 24 de febrero, y dijo que existían leyes contra el lavado de dinero para evitar que los miembros de la élite rusa usen criptomonedas para evadir esas medidas.
Rusia llama a sus acciones en Ucrania una «operación militar especial» que no está diseñada para ocupar territorio sino para destruir las capacidades militares de su vecino.
A pesar de las repetidas garantías de los funcionarios de la administración de Biden de que las criptomonedas no podrían usarse a gran escala para ayudar a Rusia a eludir las sanciones, varios legisladores demócratas, incluida la senadora Elizabeth Warren, han expresado su preocupación de que los oligarcas rusos puedan recurrir a las plataformas de activos digitales, ya que han sido excluidos. el sistema financiero tradicional.
Warren, junto con otros 10 senadores demócratas, presentó un proyecto de ley el jueves que permitiría al presidente sancionar a las empresas extranjeras de criptomonedas que hacen negocios con entidades rusas sancionadas y evitar que realicen transacciones con clientes estadounidenses.
Liang, quien liderará el esfuerzo del Tesoro para implementar la reciente orden ejecutiva del presidente Joe Biden sobre las criptomonedas, dijo que aún no había visto la legislación.
Esa orden ejecutiva ordenó al Tesoro, junto con el Departamento de Justicia y otras agencias, estudiar las ramificaciones legales y económicas de crear una moneda digital del banco central de EE. UU. y los informes del autor sobre el papel que desempeñarán las criptomonedas en el panorama de pagos en evolución.
(Reporte de Andrea Shalal y Hannah Lang en Washington; editado por Jonathan Oatis)
