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El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin en el recinto ferial de los estados de Iowa en Des Moines, Iowa, el 9 de octubre de 2021.
Rachel Mummey | Reuters
La Oficina del Fiscal General de Nueva York ha «descubierto evidencia significativa» que sugiere que los estados financieros de la Organización Trump durante más de una década se basaron en valoraciones engañosas de sus activos inmobiliarios, dijo la oficina en una presentación judicial el martes.
Esas valoraciones potencialmente engañosas «y otras tergiversaciones» fueron utilizadas por la compañía propiedad del expresidente Donald Trump «para obtener beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales, en términos más favorables que los hechos reales justificados», dijo la oficina. dijo en la presentación.
La presentación de la fiscal general Letitia James se realizó en respuesta a la apelación de la Organización Trump y Donald Trump de la orden de un juez de la corte estatal de Manhattan el mes pasado de que Trump y dos de sus hijos adultos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, debían someterse a entrevistas. bajo juramento por los investigadores de la oficina de James.
James dijo en la presentación que había emitido citaciones a esas tres personas «para ayudar a llegar a una determinación final sobre si se ha cometido un fraude civil» en relación con las valoraciones de activos «y quién puede ser responsable de dicho fraude».
En un ejemplo evidente, los estados financieros de la Organización Trump de 2010 a 2012 «valoraron colectivamente» las unidades de apartamentos con alquiler estabilizado que poseía en $ 49,59 millones, que era «más de sesenta y seis veces el valor total de $ 750,000 que el tasador externo había asignado a estos unidades», decía la presentación en una nota al pie.
En otro ejemplo, desde 2012 hasta 2016, los estados financieros de la compañía decían que el apartamento tríplex de Trump en la Torre Trump en Manhattan «superaba los 30.000 cuadrados y valoraba el apartamento en hasta 327 millones de dólares según esas dimensiones», señaló el documento.
Pero en 2017, la declaración de la compañía «recortó el valor del apartamento en dos tercios, dimensionando la residencia en poco menos de 11,000 tarifas cuadradas», que es la cifra especificada en el plan de oferta para el edificio, según el documento.
Ese año también fue el primer año de Trump como presidente de los Estados Unidos.
El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y el controlador, Jeffrey McConney, «desempeñaron un papel en la elaboración de los estados financieros en el centro de esta investigación», según la presentación de James.
La fiscal general dijo que Weisselberg y McConney se encontraban entre los más de 40 testigos entrevistados en la investigación civil de su oficina sobre la empresa.
En su declaración, cuando se le preguntó sobre la valoración de la residencia personal de Trump, Weisselberg «admitió que el valor del apartamento había sido sobrevalorado en 200 millones de dólares» más o menos «, dice la presentación.
Allen Weisselberg (C), ex director financiero de la compañía del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para asistir a la audiencia del caso penal en el tribunal penal del bajo Manhattan en Nueva York el 1 de julio de 2021.
Timoteo A. Clary | AFP | imágenes falsas
James ha estado investigando la empresa de Trump durante varios años.
Donald Jr. dirige la Organización Trump con su hermano Eric Trump, ha sido cuestionado previamente en la investigación. Ivanka Trump se desempeñó anteriormente como ejecutiva de la empresa.
La investigación fue provocada por el testimonio bajo juramento del exabogado personal de Trump, Michael Cohen.
Cohen le dijo al Congreso que la Organización Trump había dado diferentes valoraciones para las mismas propiedades para obtener términos más favorables en préstamos y seguros, y para reducir sus impuestos.
La oficina de James reveló en febrero que Mazars, la firma de contabilidad de la Organización Trump desde hace mucho tiempo, había despedido a la compañía como cliente después de decir que «ya no se debería confiar en los estados financieros de una década sobre la situación financiera de Donald Trump».
En su presentación del martes, James comienza señalando que está investigando «posibles tergiversaciones u omisiones en los estados financieros que describen los activos» de la empresa de Trump.
«Hasta ahora, la investigación ha descubierto evidencia significativa que podría indicar que, durante más de una década, estos estados financieros se basaron en valoraciones de activos engañosas y otras tergiversaciones», dijo la presentación en la División de Apelaciones del Primer Departamento de la Corte Suprema de Nueva York.
Weisselberg, la Organización Trump y una subsidiaria de la compañía el verano pasado fueron acusados penalmente en una acusación obtenida por el fiscal de distrito de Manhattan acusándolos de un esquema que desde 2005 había ayudado a Weisselberg y a otros ejecutivos de la compañía a evitar impuestos sobre sus compensaciones. Los acusados se han declarado inocentes en ese caso.
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