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La Comisión Europea está lista para revelar planes el miércoles (25 de mayo) que facilitarán la confiscación de activos congelados vinculados a actividades ilegales graves y presuntos delincuentes, incluidos aquellos que evaden las sanciones de la UE contra Rusia, según documentos vistos por EURACTIV.
Un borrador de la directiva propone abordar una debilidad de larga data en la UE, donde muchos estados carecen de marcos legales suficientemente sólidos para incautar activos criminales, lo que facilita que los delincuentes oculten sus recursos y se beneficien de actividades ilegales.
La propuesta legislativa abordaría estas deficiencias mediante la creación de un marco jurídico común sobre cómo tratar los activos congelados en relación con delitos de relevancia para la UE, incluido el establecimiento de nuevos motivos de decomiso.
El proyecto de propuesta proporcionaría “una nueva posibilidad de confiscación en la que los activos se congelan en función de la sospecha de participación en actividades del crimen organizado”.
Los delitos a los que se aplicarían las nuevas normas serían el terrorismo, la participación en una organización criminal, el tráfico ilícito y de personas, la corrupción y el blanqueo de capitales,
Esto funcionaría sin necesidad de una condena si “el tribunal nacional está convencido de que los bienes en cuestión proceden de actividades delictivas”.
Además, y especialmente tras la guerra de Rusia en Ucrania, muchos estados luchan por congelar los activos de las personas sancionadas por la UE por sus vínculos con el Kremlin, o carecen de poderes legales para confiscar los activos congelados.
Según una propuesta separada que se publicará el miércoles, la violación de las sanciones de la UE se convertiría en un delito en toda la UE.
Marcar sanciones ‘pasadas, en curso o previstas’
Desde marzo, la Comisión Europea tiene una Herramienta de denuncia de sanciones de la UE que se puede utilizar para informar sobre infracciones de sanciones de la UE «pasadas, en curso o previstas», así como sobre intentos de eludirlas.
Esto se refiere tanto a sanciones individuales, que se aplican a personas y entidades designadas y que normalmente consisten en congelamiento de activos y/o prohibiciones de viaje, como a sanciones sectoriales relacionadas con embargos de armas, prohibiciones de importación y exportación de bienes y tecnologías específicos y/o restricciones sobre la prestación de servicios financieros y comerciales específicos.
En relación con los cinco paquetes de sanciones de la UE aprobados desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, se han realizado un total de 64 quejas a través de la herramienta, dijo a EURACTIV un funcionario de la UE familiarizado con el asunto.
A mayo, 35 de ellas se refieren a medidas sectoriales restrictivas, 27 están relacionadas con acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y dos se refieren a Bielorrusia y la participación de Minsk en la agresión rusa contra Ucrania.
Hasta el momento, 12 han sido remitidos a las autoridades nacionales competentes para su examen.
“Algunos informes aún se están aclarando con los reporteros para obtener más detalles, hechos, etc.”, dijo el funcionario de la UE, y agregó que algunos informes no necesariamente apuntan a posibles violaciones de sanciones, sino que recomiendan nuevas designaciones individuales.
EURACTIV entiende que es probable que el número oscuro sea mucho mayor.
Las incautaciones de activos generalmente requerirían una condena, pero según el proyecto de ley, podrían permitirse en espera de juicio en algunos casos para presuntos delincuentes, y también cuando son «transferidos por una persona sospechosa o acusada a terceros», incluidos los miembros de la familia.
Tal práctica se ha vuelto común entre los oligarcas rusos que son objeto de los paquetes de sanciones desde el 24 de febrero, según confirmaron funcionarios cercanos al asunto a EURACTIV.
Según el borrador de la propuesta, los estados miembros también podrían potencialmente proceder con la venta de activos congelados antes de que se emita una orden de decomiso y cobrar los costos de gestión de los activos congelados al beneficiario final.
Los propietarios de activos recibirían garantías, incluido el derecho a ser escuchados.
Ucrania y más allá
Según los expertos, esto podría abrir la puerta al desarrollo de un instrumento legal que permitiría la incautación de activos rusos en relación con la guerra en Ucrania en general.
“Estamos trabajando en una herramienta europea para hacer posibles las confiscaciones en todos los estados de la UE”, dijo el comisario de Justicia, Didier Reynders, mientras anunciaba las medidas entrantes a principios de mayo.
En aquel entonces, dijo que uno de los objetivos finales era redistribuir las ganancias de estas confiscaciones a Ucrania.
Aunque la legislación propuesta está motivada principalmente por la reconstrucción de Ucrania, también podría aplicarse en el futuro, por ejemplo, para activos congelados en relación con la guerra en Siria, que también necesita una gran cantidad de fondos para su reconstrucción.
Sin embargo, algunos expertos legales temen que esto pueda causar una gran cantidad de litigios y procesos legales prolongados en lugar de pasos rápidos.
Las propuestas de la Comisión Europea aún necesitarán el respaldo de los estados miembros, que tradicionalmente han sido cautelosos con las reformas que requieren cambios en sus leyes penales.
Se espera que sean discutidos por los líderes de la UE en una cumbre en Bruselas el lunes (30 de mayo).
En el proyecto de conclusiones de la cumbre vista por EURACTIV, los líderes de la UE dijeron que apoyarían “otras opciones compatibles con el derecho internacional que se están explorando activamente, incluidas opciones destinadas a utilizar activos rusos congelados para apoyar la reconstrucción de Ucrania”.
