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FRÁNCFORT (AP) — Un organismo mundial de control del dinero sucio dijo el viernes que mantendría a Pakistán en su «lista gris» de países bajo un mayor control, pero dijo que podría ser eliminado después de una visita in situ para verificar su progreso en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), creado por el grupo G7 de economías avanzadas para proteger el sistema financiero mundial, dijo que Pakistán había completado sustancialmente sus dos planes de acción, que cubren 34 elementos, como parte de un intento por salir de la lista en que ha sido desde 2018.
Pero el GAFI dijo que se justificaba una visita in situ para verificar que las reformas habían comenzado y se estaban manteniendo, así como que se mantenía el compromiso político necesario para mantener las mejoras en el futuro.
«Pakistán no será eliminado de la lista gris hoy. El país será eliminado de la lista si supera con éxito la visita in situ», dijo el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, en una conferencia de prensa.
El objetivo de la visita in situ, dijo, es verificar la culminación de las reformas para comprobar si es sostenible e irreversible.
Pleyer no dio una fecha para la visita, pero dijo que sería antes de la sesión plenaria de octubre del organismo, donde se puede tomar una «decisión informada» sobre la exclusión de Pakistán de la lista.
A pesar del obstáculo restante, los funcionarios paquistaníes reaccionaron positivamente a la noticia de que el país había completado su plan de acción.
«Con esto, el proceso de salida de la lista gris comienza según el procedimiento del GAFI», dijo la ministra de Estado de Relaciones Exteriores de Pakistán, Hina Rabbani Khar, quien representó a Pakistán en el plenario.
Salir de la lista gris tiene el potencial de impactar directamente las entradas extranjeras en Pakistán, específicamente la inversión de cartera extranjera y la inversión extranjera directa, que podría aumentar como resultado, dijo a Reuters Saad Hashemy, CEO de BMA Capital Securities.
