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El jueves (29 de septiembre), la Comisión Europea llevó formalmente a Malta ante el tribunal supremo de la UE por su esquema de efectivo por pasaportes que otorga la ciudadanía maltesa a ciudadanos ricos de terceros países a cambio de dinero e inversiones.
La Comisión dijo que considera que el esquema es una violación de la ley de la UE y ha pedido durante mucho tiempo a Malta, un estado miembro desde 2003, que retire el esquema por temor al lavado de dinero y la ciudadanía otorgada a personas de alto riesgo.
“Al ofrecer la ciudadanía a cambio de pagos o inversiones predeterminados, sin un vínculo genuino con el estado miembro en cuestión, Malta infringe la ley de la UE”, tuiteó el comisionado de asuntos de justicia de la UE, Didier Reynders.
“Los valores de la Unión Europea no están a la venta”, agregó.
El gobierno de Malta respondió con una declaración en la que negaba que el esquema violara la ley de la UE y reiteró que su política de ciudadanía era estrictamente una cuestión de competencia nacional.
Ir a los tribunales “le da a Malta la oportunidad de continuar refutando dichas acusaciones y dejar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) resuelva el asunto”, dijo un comunicado del gobierno.
Si Malta pierde su caso en el TJUE, debe cumplir con la decisión judicial o enfrentar fuertes multas.
La historia del esquema
El controvertido esquema se anunció poco después de que el ex primer ministro Joseph Muscat, ahora caído en desgracia, llegara al poder e implicaba una concesión otorgada a Henley & Partners, una empresa que administra esquemas similares en todo el mundo.
Cientos de solicitantes, principalmente rusos, chinos y sauditas, y sus familias, obtuvieron la ciudadanía maltesa, viajar sin visa y el derecho a permanecer en toda la UE y, hasta hace poco, en el Reino Unido.
Quienes buscaban un pasaporte tenían que cumplir varios requisitos, entre ellos alquilar o comprar una propiedad por un cierto valor y período de tiempo, demostrar un vínculo con el país, pagar miles de euros en tarifas y donar cientos de miles al gobierno maltés. También tenían que pasar procesos de debida diligencia para asegurarse de que tenían buena reputación y carácter.
Sin embargo, múltiples investigaciones encontraron problemas evidentes con el proceso.
Se descubrió que muchos solicitantes simplemente habían alquilado una choza o un garaje para cumplir con el requisito sin vivir realmente en el país. Otros no tenían ningún vínculo o intención de llamar hogar a Malta y tenían la intención abierta de utilizarla como un trampolín hacia otros estados de la UE.
Mientras tanto, el gobierno no fue transparente sobre quién recibió la ciudadanía a través del esquema en un intento por despistar a los periodistas.
Pero años de investigaciones descubrió que la ciudadanía maltesa había sido otorgada a miembros de la familia real saudí, oligarcas rusos asociados con el fraude, el lavado de dinero y la evasión de impuestos, así como otros cerca del régimen de Putinmagnates turcos y varios otros que pasó a ser investigado por diversos delitos financieros.
Una de las periodistas que informó sobre el esquema fue Daphne Caruana Galizia, quien fue asesinada en 2017. ella fue amenazada con múltiples demandas del gobierno y de la empresa concesionaria por sus reportajes.
El esquema de la isla también atrajo la atención de Low Taek Jho, un fugitivo internacional acusado de robar miles de millones en el escándalo de corrupción más grande de la historia de Malasia, aunque finalmente fue rechazado.
Otros solicitaron la ciudadanía a pesar de que era ilegal en su país de origen, y abundaban los informes de sobornos a los políticos involucrados en hacer despegar el esquema.
Malta ha recaudado de forma controvertida 1.100 millones de euros desde 2013 ofreciendo pasaportes a cambio de inversiones.
Chipre y Bulgaria tenían anteriormente programas similares, que ambos retiraron tras los escándalos nacionales y la presión de la UE.
Nicosia puso fin a su oferta de «pasaporte dorado» el año pasado, mientras que Bulgaria se retiró debido a preocupaciones sobre posibles irregularidades en casi la mitad de todos los pasaportes emitidos.
Después de la invasión rusa de Ucrania, Malta excluyó a los rusos y bielorrusos de su esquema mientras Europa tomaba medidas enérgicas contra los oligarcas rusos y las personas con vínculos políticos.
En marzo, la comisión emitió una recomendación en la que decía que los estados miembros de la UE “que aún operan esquemas de ciudadanía para inversores deben terminarlos de inmediato”.
También pidió que se retiren de inmediato los «pasaportes dorados» o permisos de residencia similares dependientes de la inversión otorgados a los rusos o bielorrusos afectados por las sanciones de la UE.
