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Los fiscales pidieron el martes a un juez federal de California que encarcele sin derecho a fianza a un fugitivo reciente acusado de un descarado fraude de 35 millones de dólares que lo involucró diciendo falsamente a los inversores que era multimillonario, un MBA de Harvard y un veterano de las fuerzas especiales que resultó herido dos veces en Irak.
Un equipo SWAT del FBI capturó al fugitivo, Justin Costello, en un área remota cerca de San Diego el 4 de octubre. Llevaba una mochila cargada con seis lingotes de oro de una onza por valor de $12,000, moneda estadounidense por valor de $60,000, otros $10,000 en pesos mexicanos y tarjetas bancarias y talonarios de cheques, dijeron los fiscales en un expediente judicial.
Costello, de 42 años, también tenía un recibo de un número de teléfono prepago en la mochila, junto con una licencia de conducir con su fotografía y el nombre falso «Christian Bolter», reveló el expediente.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California citó el contenido de la mochila y otros factores en la presentación, ya que instó a un juez a enviar a Costello a la cárcel en espera de juicio. Los fiscales argumentaron que es «un grave riesgo de fuga y un peligro para la comunidad».
Señalaron que Costello no se entregó a la oficina del FBI en San Diego como había acordado a través de su abogado el 29 de septiembre. Estaba listo para enfrentar lo que le habían informado que era una nueva acusación en un tribunal federal en el estado de Washington por una serie de cargos. relacionados con esquemas que involucran acciones de centavo, compañías ficticias y negocios de cannabis.
Efectivo y lingotes de oro como se detalla en la presentación judicial en el tribunal de distrito de EE. UU. en San Diego en el caso del ex fugitivo Justin Costello.
Fuente: Tribunal de Distrito de EE. UU.
En cambio, «se convirtió en un fugitivo», escribieron los fiscales.
“El FBI intentó rastrear a Costello por sus números de teléfono celular conocidos, pero no tuvo éxito”, escribieron los fiscales. «Se cree que Costello tomó medidas de contravigilancia para evitar ser rastreado en dispositivos registrados con esos números».
El FBI finalmente «pudo rastrear a Costello a través de la información de ubicación recibida del servicio de recuperación de robos del vehículo Alfa Romeo que conducía», reveló el archivo.
El SWAT del FBI rastreó ese automóvil hasta un área remota de El Cajon, California, donde lo vieron caminando con su mochila, según el archivo.
Cuando los agentes lo arrestaron, Costello «declaró que estaba sorprendido de que los agentes lo hubieran encontrado porque apagó su teléfono».
Costello también les dijo a los agentes que no se había rendido según lo acordado «porque recientemente tuvo un derrame cerebral y necesitaba recuperarse».
«Costello dijo que podría haber dejado atrás a los agentes SWAT si no hubiera sido por el derrame cerebral», dice la presentación. «Costello admitió que él era la persona acusada en la Acusación y alentó a los agentes a buscarlo en Google para leer sobre el caso».
«Costello probablemente se estaba refiriendo a la cobertura mediática muy significativa de sus cargos criminales y
huida posterior del enjuiciamiento”, escribieron los fiscales en una nota al pie, que enlaza con el artículo de CNBC sobre él publicado la semana pasada.
Los fiscales dijeron que el FBI se enteró poco después de que el oro en la mochila era parte de una cantidad mayor de oro, con un valor de $94,000, que Costello compró en abril «usando dinero que le había robado a un cliente bancario».
Los investigadores determinaron que desde mediados de septiembre, Costello dejó de usar su única cuenta bancaria personal conocida para gastos personales y, en cambio, estaba usando varias cuentas corporativas en un aparente esfuerzo por cubrir sus huellas en línea, dijeron los fiscales.
«El peso de la evidencia» contra Costello en el caso pendiente, donde se le acusa de fraude electrónico y fraude de valores, «es sólido y está muy documentado», agregaron.
Costello, que tiene vínculos con La Jolla, California y Las Vegas, está acusado de estafar a miles de inversores y otras personas con millones de dólares al hacer afirmaciones falsas de que las empresas que él controlaba tenían planes de comprar otras 10 empresas.
También está acusado de utilizar una de sus empresas, Pacific Banking Corp., para desviar al menos $3,6 millones de tres empresas de marihuana que eran clientes para beneficiarse a sí mismo y a otras empresas de su propiedad.
Los fiscales han dicho que Costello usó alrededor de $42,000 del dinero supuestamente estafado de inversionistas para pagar los costos asociados con su boda. El evento contó con un pastel y una escultura de hielo con el icónico logotipo de la película «007» de James Bond, así como una actuación de danza del vientre de su novia.
Costello supuestamente engañó a los inversionistas con sus cuentos de ser multimillonario, graduado de la Ivy League y veterano de Irak, dijeron los fiscales. Señalaron que ninguna de las afirmaciones era cierta.
También «afirmó falsamente que dos ‘[l]los titanes locales de la comunidad empresarial de Seattle lo estaban ‘apoyando'», escribieron los fiscales en su presentación judicial. No identificaron a esos líderes empresariales por su nombre.
Costello debe comparecer ante la corte federal de San Diego el martes. Se espera que pronto sea trasladado al estado de Washington para enfrentar la acusación en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington.
Un abogado que lo representa en un litigio civil por parte de una de las compañías de marihuana de las que está acusado de estafar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Costello también enfrenta una demanda civil por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. La agencia lo presentó el mismo día en que se dieron a conocer los cargos penales en su contra. La demanda de la SEC rastrea en gran medida los reclamos en la acusación penal contra Costello.
