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El colapso de FTX es objeto de escrutinio por parte de los investigadores en las Bahamas, que están analizando si se produjo alguna «mala conducta delictiva», dijo la Policía Real de las Bahamas el domingo (13 de noviembre).
FTX se declaró en bancarrota el viernes, una de las explosiones criptográficas de más alto perfil, después de que los comerciantes se apresuraron a retirar US $ 6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas y el intercambio rival Binance abandonó un acuerdo de rescate propuesto.
En un comunicado el domingo, la Policía Real de Bahamas dijo: «A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd, un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas. para investigar si se produjo alguna conducta delictiva».
FTX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.
El recién nombrado presidente ejecutivo de FTX, John J Ray III, dijo el sábado que la compañía estaba trabajando con las fuerzas del orden y los reguladores para mitigar el problema y que estaba haciendo «todo lo posible para asegurar todos los activos, donde sea que se encuentren».
La dramática caída en desgracia del intercambio ha visto a su fundador de 30 años, Sam Bankman-Fried, conocido por su vestimenta de pantalones cortos y camisetas, pasar de ser el niño del cartel de los éxitos de las criptomonedas al protagonista del mayor colapso de la industria.
Bankman-Fried, que vive en las Bahamas, también ha sido objeto de especulaciones sobre su paradero y negó los rumores en Twitter de que había volado a Sudamérica. Cuando Reuters le preguntó el sábado si había volado a Argentina, respondió en un mensaje de texto: «No». Le dijo a Reuters que estaba en las Bahamas.
La agitación en FTX ha provocado la desaparición de al menos mil millones de dólares en fondos de clientes de la plataforma, dijeron fuentes a Reuters el viernes. Bankman-Fried había transferido 10.000 millones de dólares de fondos de clientes a su empresa comercial, Alameda Research, dijeron las fuentes.
El sábado surgieron nuevos problemas cuando el abogado general estadounidense de FTX, Ryne Miller, dijo en una publicación de Twitter que los activos digitales de la empresa se estaban trasladando al llamado almacenamiento en frío «para mitigar el daño al observar transacciones no autorizadas».
El almacenamiento en frío se refiere a billeteras criptográficas que no están conectadas a Internet para protegerse contra los piratas informáticos.
La firma de análisis de blockchain Nansen dijo el sábado que vio salidas de US$659 millones de FTX International y FTX US en las últimas 24 horas.
En su petición de bancarrota, FTX Trading dijo que tiene entre US$10.000 millones y US$50.000 millones en activos, entre US$10.000 millones y US$50.000 millones en pasivos y más de 100.000 acreedores. Ray, un experto en reestructuración, fue designado para asumir el cargo de director ejecutivo.
Un documento que Bankman-Fried compartió con los inversionistas el jueves y fue revisado por Reuters mostró que FTX tenía US$13.860 millones en pasivos y US$14.600 millones en activos. Sin embargo, solo 900 millones de dólares de esos activos eran líquidos, lo que provocó una crisis de efectivo que terminó con la declaración de quiebra de la empresa.
El colapso conmocionó a los inversores y provocó nuevos llamados para regular el sector de los criptoactivos, que ha visto pérdidas acumuladas este año a medida que los precios de las criptomonedas colapsaron.
Bitcoin cayó por debajo de los 16.000 dólares estadounidenses por primera vez desde 2020 después de que Binance abandonara su acuerdo de rescate para FTX el miércoles.
El sábado cotizaba en torno a los 16.5600 dólares estadounidenses, una caída de más del 75 por ciento desde el máximo histórico de 69.000 dólares estadounidenses que alcanzó en noviembre del año pasado.
