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dLocal, la fintech uruguaya que enfrenta acusaciones de posible fraude por parte de un vendedor en corto, solicitó una licencia regulatoria del Reino Unido, dijo el director ejecutivo de la compañía a los inversores en una llamada reciente revisada por Reuters, en medio de afirmaciones de que eludió una supervisión regulatoria rigurosa al confiar en los reguladores malteses. .
Las acciones de Nasdaq en dLocal, que está respaldada por los principales fondos tecnológicos, incluidos General Atlantic, Tiger Global y D1, han caído casi un 50 por ciento desde que el fondo de cobertura corto Muddy Waters publicó su informe, que dLocal ha negado.
Hablando en una llamada a puerta cerrada organizada por Goldman Sachs, el CEO de dLocal, Sebastian Kanovich, dijo que estaba pendiente una licencia completa con el regulador del Reino Unido (FCA), citando la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
«Estamos en estrecha consulta (con la FCA), ya presentamos nuestra solicitud», dijo Kanovich.
No especificó en qué etapa se encontraban con la solicitud, que puede demorar alrededor de 12 meses, o cuáles de sus entidades estarían bajo la jurisdicción del Reino Unido.
Las empresas de pago que operan en el Reino Unido deben estar reguladas como instituciones de dinero electrónico, y aquellas con una licencia europea existente deben haberla solicitado antes del 31 de diciembre para continuar operando sin interrupciones, según el sitio web del regulador.
El anfitrión de la llamada también le preguntó repetidamente a Kanovich por qué no emitiría una refutación por escrito sobre el supuesto uso de los fondos de los clientes, a pesar de culpar verbalmente las fallas en la metodología de Muddy Waters y ofrecer cálculos matemáticos alternativos.
«Se nos ha aconsejado que no participemos en un ojo por ojo», respondió, y agregó que dLocal solo se estaba involucrando en privado con las partes interesadas.
Un asistente a la llamada, que pidió permanecer en el anonimato, compartió la grabación con Reuters.
La FCA se negó a comentar. Ni dLocal ni Goldman Sachs respondieron a una solicitud de comentarios.
Muddy Waters dijo a Reuters que las explicaciones de Kanovich sobre el déficit multimillonario en las cuentas de los comerciantes «eran tan inverosímiles que literalmente nos reímos a carcajadas».
También se le preguntó al CEO de la compañía por qué dLocal tenía casi $ 6 millones en fondos atrapados en el deshonrado intercambio de cifrado FTX, que dLocal no pudo retirar antes del colapso del intercambio.
Kanovich respondió que dlocal había usado monedas estables para sacar fondos de un país africano en una apuesta por la eficiencia, confiando en FTX «para liquidar esas monedas estables y obtener dólares y enviarlos a nuestros bancos».
Y agregó: «Nos llevamos ese aprendizaje y creo que es muy desafortunado».
Otras empresas de pago como Checkout.com también han experimentado con monedas estables como USD Coin, que está vinculada al dólar estadounidense, para permitir que las empresas acepten pagos en monedas digitales sin un banco.
