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Las autoridades federales acusaron el martes al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de usar lo que dijeron eran decenas de millones de dólares de fondos de clientes malversados para hacer donaciones políticas ilegales a candidatos demócratas y republicanos.
Los fiscales dijeron que una de las razones por las que hizo esas contribuciones fue para influir en la dirección de las políticas y leyes que afectan a la industria de las criptomonedas.
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Bankman-Fried desvió los activos de los clientes en poder de FTX, un importante intercambio de criptomonedas, a su fondo de cobertura de criptomonedas separado, Alameda Research, el Comisión Nacional del Mercado de Valores cargado en un denuncia civil presentado en la corte federal de Manhattan.
Luego usó esos fondos para hacer «grandes donaciones políticas», para hacer inversiones y comprar «lujosas propiedades inmobiliarias», alega la demanda de la SEC.
Bankman-Fried «utilizó Alameda como su alcancía personal» para esos fines, dijo la SEC.
Una acusación penal federal separada pero relacionada acusa a Bankman-Fried y a otros de violar numerosas leyes federales de financiamiento de campañas, entre otras cosas, dando contribuciones de al menos $25,000 a campañas y comités de acción política «en nombre de otras personas».
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried y otros habían conspirado para hacer también «contribuciones corporativas» a candidatos y comités de acción política en Nueva York «que se informaron en nombre de otra persona», según la acusación.
Esa acusación, que también se presentó en la corte federal de Manhattan, incluye otros cargos de conspiración y fraude contra el hombre de 30 años.
En una carta el martes al juez Ronnie Abrams, un escribió fiscal federal«El gobierno espera que la evidencia muestre que el acusado defraudó a los clientes de FTX al apropiarse indebidamente de sus fondos para su uso personal, incluso para invertir por cuenta propia, para hacer decenas de millones de dólares en contribuciones políticas».
El fiscal escribió que el presunto esquema permitió a Bankman-Fried evadir los límites sobre la cantidad de dinero que las personas pueden donar a las campañas, «límites de donación corporativa y requisitos de informes de donación».
El esquema también supuestamente «estaba al servicio del deseo del acusado de influir en la dirección de la política y la legislación sobre la industria de las criptomonedas», escribió el fiscal.
Las acusaciones de financiación de campañas se producen días después de que un grupo de vigilancia privado pidiera a la Comisión Federal de Elecciones que investigara las contribuciones políticas de Bankman-Fried.
El organismo de control, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, dijo que Bankman-Fried admitió que donó el llamado dinero oscuro a grupos alineados con los republicanos durante la temporada de primarias de 2022. Esas donaciones no se habrían divulgado en las presentaciones de la FEC.
La denuncia de CREW cita una entrevista con Bankman-Fried, conocido como SBF, que sugiere que donó hasta $ 37 millones o más a los esfuerzos de campaña vinculados al Partido Republicano de una manera que evitó la divulgación pública legalmente requerida de esas contribuciones.
La mayoría de las contribuciones de campaña de Bankman-Fried divulgadas públicamente, que totalizaron casi $40 millones en el ciclo electoral de 20222, se destinaron a los demócratas, según muestran los registros de la FEC.
Pero FTX donó $1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado, un súper PAC alineado con el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky.
La fuente de esa contribución, según la presentación, está etiquetada como West Realm Shires Services, el nombre comercial de FTX.
West Realm Shires Services también contribuyó $750,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso, un súper PAC que respalda a los republicanos que se postulan para escaños en la Cámara y que cuenta con el apoyo del liderazgo republicano de la Cámara.
Richard Painter, un exabogado de ética de la Casa Blanca, dijo a CNBC: «La acusación no brinda muchos detalles, ni nos dice quiénes son las otras personas que estuvieron involucradas en la conspiración para violar las leyes de financiamiento de campañas, pero lo que se alega es un esquema de donante testaferro similar al que [conservative commentator] Dinesh D’Souza fue acusado».
Painter señaló que se sabe que Bankman-Fried coordinó algunas de sus donaciones políticas con su madre, la profesora de derecho de Stanford Barbara Fried, quien anteriormente fue directora de un comité de acción política llamado Mind the Gap.
No ha habido alegaciones de que Mind the Gap haya estado involucrado en actividades ilegales.
Pero Painter dijo: «Estas contribuciones de campaña de SBF y PAC con dinero recaudado por miembros de su familia, por supuesto, compraron una enorme cantidad de influencia en Washington».
«La pregunta es si los reguladores, incluida la SEC, se retiraron de la investigación agresiva de FTX debido a esta influencia política», dijo Painter. «También me gustaría saber qué campañas tomaron el dinero. ¿Sabían sobre el esquema?»
Painter dijo que otra pregunta es si los políticos que recibieron donaciones de Bankman-Fried hablaron sobre la regulación de los mercados de criptomonedas.
«Varios políticos de ambos partidos estuvieron en contacto con la SEC y otros reguladores sobre las criptomonedas, a menudo argumentando en contra de investigaciones y regulaciones agresivas», dijo Painter.
Siga el blog en vivo de CNBC que cubre el martes audiencia sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
