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Sam Bankman-Fried ha sido acusado de diseñar «uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos» cuando los fiscales estadounidenses presentaron cargos penales contra el fundador del fallido intercambio de criptomonedas FTX.
En una acusación formal revelada el martes, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bankman-Fried de ocho cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico con clientes y prestamistas, lavado de dinero y violaciones de las leyes de financiación de campañas. Bankman-Fried, quien fue arrestado en las Bahamas el lunes, enfrenta años de prisión si es declarado culpable.
Los cargos apuntaban a un esquema de larga duración para apropiarse indebidamente de los depósitos de los clientes de intercambio para pagar las deudas y los gastos de la firma comercial privada de Bankman-Fried, Alameda Research, y para realizar inversiones. La conspiración se desarrolló desde 2019, el año en que fundó FTX, hasta su colapso el mes pasado, según la acusación.
El fracaso de FTX, con sede en Bahamas, que alguna vez fue valorado en $ 32 mil millones, resultó en miles de millones de dólares en pérdidas potenciales para millones de acreedores, incluidos los inversores minoristas, y envió ondas de choque a través de la industria de la criptografía.
Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, describió los presuntos delitos como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos” en una conferencia de prensa. Williams dijo que había aprobado los cargos contra Bankman-Fried la semana pasada.
El caso penal se abrió cuando los legisladores en Washington llevaron a cabo una audiencia sobre la quiebra de FTX. Se había programado que Bankman-Fried testificara ante el comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. antes de ser detenido en su ático de lujo por la policía de las Bahamas.
John Ray, el nuevo director ejecutivo de FTX designado por la corte, dijo en la audiencia: «Esto no es sofisticado en absoluto, es simplemente una malversación de fondos».
El abogado de Bankman-Fried dijo que estaba “revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales”. FTX se negó a comentar.
Un juez de Bahamas rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Bankman-Fried el martes por la noche, informaron las agencias de noticias, diciendo que representaba un riesgo de fuga y debería permanecer en la cárcel. El juez programó una audiencia para el 8 de febrero sobre su posible extradición para enfrentar los cargos estadounidenses, informó Bloomberg.
En los cargos civiles también presentados contra Bankman-Fried, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. dijo que orquestó un fraude que comenzó el día en que se lanzó FTX y continuó bajo su dirección personal hasta noviembre. Los fondos de los clientes se desviaron para realizar «inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas», dijo la SEC.
«Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía», dijo Gary Gensler, presidente de la SEC.
El regulador lo acusó de defraudar a los capitalistas de riesgo y otros inversionistas de capital que inyectaron $ 1.8 mil millones en FTX con sede en Bahamas desde mayo de 2019. Antes de su quiebra, FTX había ganado el respaldo de varios de los inversionistas más conocidos del mundo, incluidos BlackRock, Sequoia Capital y Ontario. Plan de Pensiones del Profesorado.
La Commodity Futures Trading Commission acusó a Bankman-Fried, FTX y Alameda de fraude y tergiversación material. El código de computadora escrito por FTX proporcionó una «línea de crédito efectivamente ilimitada que permitió a Alameda retirar miles de millones de dólares en activos de clientes de FTX», dijo el regulador.
Bankman-Fried en las últimas semanas insistió no estaba al tanto de los detalles de lo que estaba haciendo Alameda. También negó haber actuado mal intencionalmente y se disculpó por lo que calificó como descuidos y errores.
Ray dijo que FTX estaba a cargo de gerentes poco sofisticados que usaban los mensajes de Slack para registrar los gastos y el software QuickBooks para la contabilidad, que calificó como «una herramienta muy buena, solo que no para una empresa multimillonaria». Dijo que llevaría meses rastrear los activos y “al final del día, no vamos a poder recuperar todas las pérdidas aquí”.
La SEC alegó que Bankman-Fried tenía control total y acceso a la información en FTX y Alameda, y que «dirigía las decisiones operativas y de inversión» en la empresa comercial. El regulador afirmó que Bankman-Fried había tomado medidas este año para ocultar miles de millones de dólares de saldos de clientes de FTX en Alameda.
En un borrador de testimonio preparado para la audiencia del comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. y obtenido por The Wall Street Journal, Bankman-Fried dijo que comenzó el intercambio internacional de FTX en 2019 y «comenzó a alejarse de un papel activo en Alameda Research en ese momento». Agregó: “En particular, no estaba dirigiendo Alameda Research el año pasado”.
Bankman-Fried fue uno de los principales donante político que dio principalmente, pero no exclusivamente, a los demócratas. Williams alegó que las donaciones se financiaron con activos de clientes robados.
“Todo este dinero sucio se usó al servicio del deseo de Bankman-Fried de comprar influencia bipartidista e impactar la dirección de la política pública en Washington”, dijo Williams.
Información adicional de Nikou Asgari en Londres
