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Un ex fugitivo acusado de decirles falsamente a los inversionistas que era multimillonario, un MBA de Harvard y un veterano de las fuerzas especiales parece estar listo para declararse culpable el miércoles en relación con un presunto fraude de $ 35 millones, sugiere un expediente judicial.
El aspirante a magnate del cannabis Justin Costello, de 42 años, está acusado de corte federal en el estado de Washington de estafar a miles de inversionistas y otros con un montón de afirmaciones falsas y extravagantes sobre sí mismo.
Costello, quien huyó después de enterarse de que había sido acusado a fines de septiembre, ha estado detenido sin derecho a fianza desde principios de octubre cuando un equipo SWAT del FBI lo arrestó en un área remota en las afueras de San Diego.
En ese momento, dijeron las autoridades, llevaba una mochila que contenía lingotes de oro por un valor de $12,000, $60,000 en moneda estadounidense, $10,000 en pesos mexicanos y una identificación con su foto y el nombre de otra persona.
Costello luego se declaró inocente en el caso.
Pero una presentación judicial dice que Costello ahora está programado para comparecer para una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Seattle. Tales audiencias generalmente se programan cuando un acusado planea declararse culpable.
El abogado de Costello, Dennis Carroll, de la oficina del defensor federal, escribió: «No hay comentarios en este momento», cuando CNBC le envió un correo electrónico para preguntarle sobre la audiencia.
Emily Langlie, portavoz de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington, que está procesando a Costello, se negó a comentar.
Costello está acusado de 22 cargos de fraude electrónico y tres cargos de fraude de valores en su caso penal. También enfrenta cargos civiles presentados por la Comisión de Bolsa y Valores en una demanda separada que lo acusa a él y a otro hombre de defraudar a los inversionistas en una estafa de promoción de acciones de centavo.
Nick Brown, el Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington, dijo anteriormente que Costello «supuestamente contó muchos cuentos para convencer a las víctimas de que invirtieran millones de dólares, dinero que luego usó para su propio beneficio».
Los fiscales dicen que Costello usó una de sus compañías, Pacific Banking Corp., para desviar ilegalmente al menos $3.6 millones para él y otras firmas de su propiedad mientras ofrecía servicios bancarios para tres compañías de marihuana.
Efectivo y lingotes de oro como se detalla en la presentación judicial en el tribunal de distrito de EE. UU. en San Diego en el caso del ex fugitivo Justin Costello.
Fuente: Tribunal de Distrito de EE. UU.
También lo acusan de un plan que le costó a más de 7500 inversionistas alrededor de $25 millones al hacer afirmaciones falsas sobre supuestos planes de una de sus firmas para comprar casi una docena de otras compañías. Casi 30 inversores perdieron $6 millones después de invertir directamente con Costello basándose en sus afirmaciones falsas.
La acusación de Costello dice que afirmó falsamente haberse graduado de la Universidad de Minnesota, tener una maestría en administración de empresas de Harvard, haber cumplido dos períodos como miembro de las fuerzas especiales estadounidenses en Irak y haber sido herido durante ese momento.
Costello también afirmó falsamente ser multimillonario, haber administrado dinero para personas adineradas que incluían a un jeque saudita y haber tenido «14 años de experiencia en Wall Street», según la acusación.
