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Los fiscales federales confiscaron casi 700 millones de dólares en activos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en enero, en gran parte en forma de acciones de Robinhood, según un expediente judicial del viernes (20 de enero).
Bankman-Fried, quien ha sido acusado de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX para pagar las deudas contraídas por su fondo de cobertura centrado en criptografía, se declaró inocente de los cargos de fraude. Está previsto que enfrente un juicio en octubre.
El Departamento de Justicia reveló la incautación de las acciones de Robinhood a principios de este mes, pero el viernes proporcionó una lista más completa de los activos incautados, incluido el efectivo en varios bancos y los activos depositados en el intercambio de criptomonedas Binance.
La propiedad de las acciones incautadas de Robinhood, valoradas en unos 525 millones de dólares, ha sido objeto de disputas entre Bankman-Fried, FTX y el criptoprestamista en quiebra BlockFi.
La incautación de activos más reciente reportada por el Departamento de Justicia tuvo lugar el jueves, cuando los fiscales incautaron US$94,5 millones en efectivo de una cuenta en Silvergate Bank que estaba asociada con FTX Digital Markets, la subsidiaria de FTX en las Bahamas. El DOJ confiscó más de US$7 millones de otras cuentas de Silvergate asociadas con Bankman-Fried y FTX.
El Departamento de Justicia incautó previamente casi US$50 millones de una cuenta de FTX Digital Markets en Moonstone Bank, un pequeño banco en el estado de Washington.
El Departamento de Justicia también dijo que los activos en tres cuentas de Binance asociadas con Bankman-Fried estaban sujetos a decomiso penal, pero no proporcionó una estimación del valor de esas cuentas.
