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Batohi le ha dicho al comité de justicia del Parlamento que el país aún no cumple con todos los requisitos establecidos por el organismo de control mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Shamila Batohi, directora nacional de la acusación pública. Foto: Abigail Javier/Eyewitness News
PARLAMENTO – Es fácil que Sudáfrica evite ser incluida en la lista gris, según la directora nacional de la fiscalía, Shamila Batohi.
Batohi le ha dicho al comité de justicia del Parlamento que el país aún no cumple con todos los requisitos establecidos por el organismo de control mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se esperaba que el GAFI se reuniera en París la próxima semana para discutir si el país se agregaría a la temida lista.
Señalaría al mundo que Sudáfrica es un país de alto riesgo para hacer negocios.
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Batohi dijo a los parlamentarios que SA había recorrido un largo camino desde 2019 en el endurecimiento de sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El parlamento aprobó dos leyes el año pasado para cumplir con los estándares internacionales anticorrupción impuestos por el GAFI.
Pero Batohi dijo que si bien las presentaciones de Sudáfrica fueron bien recibidas durante la reunión del GAFI en enero en Marruecos, aún sería difícil evitar la lista gris.
«Lo que hemos podido hacer como país y como fuerzas del orden es nada menos que notable, pero hay una indicación de que no marcaremos todas las casillas que el GAFI requiere que se marquen».
Batohi dijo que el país tendría que mantener la esperanza de que se le dará más tiempo para cumplir con todos los requisitos del GAFI.
«Incluir a Sudáfrica en la lista gris quizás sería contraproducente para lo que el GAFI está tratando de lograr.
«Al final del día, está fuera de nuestras manos, pero si de hecho estamos en la lista gris, tendremos que trabajar con otras agencias para asegurarnos de salir de la lista gris lo antes posible».
Batohi dijo que la NPA estaba trabajando con el Centro de Inteligencia Financiera y el sector bancario para erradicar a los profesionales que permiten el lavado de dinero.
