El GAFI, sin embargo, señaló cómo el país había avanzado con un compromiso político de alto nivel para cooperar.
Un montón de monedas. Imagen: Pixabay
JOHANNESBURGO – Sudáfrica ha sido incluida en la lista gris por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI dijo que estaba vigilando al país.
Señaló además que Sudáfrica se había comprometido políticamente a alto nivel a trabajar con la fuerza.
El país había estado bajo presión para fortalecer sus controles financieros, con temores sobre la transferencia ilícita de fondos.
Pero el GAFI ha publicado un informe de su segundo plenario, diciendo que Sudáfrica ha logrado un progreso significativo en muchas de las acciones recomendadas para mejorar sus sistemas.
Esto incluye el desarrollo de políticas nacionales para abordar los riesgos más altos y la modificación reciente del marco legal.
También señaló que Sudáfrica trabajará para implementar su plan de acción, entre otras cosas, ayudando en las investigaciones y la confiscación de diferentes tipos de activos de acuerdo con su perfil de riesgo.
EL MINISTRO DE FINANZAS GODONGWANA REACCIONA A LA LISTA GRIS
El ministro de Finanzas, Enoch Godongwana, dijo que se presentó un plan de acción ante el Gabinete para abordar las preocupaciones del GAFI luego de su decisión de incluir en la lista gris a Sudáfrica.
El país se une a una larga lista de otros países bajo un mayor escrutinio por parte del organismo de control financiero mundial. Estos incluyen Nigeria, Burkina Faso, la República Democrática del Congo, Siria, Turkiye y Filipinas.
Si bien Godongwana admite que aún es necesario endurecer las políticas del país, parece que se implementarán medidas firmes para hacer frente a la transferencia ilícita de fondos, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Un informe de evaluación mutua compilado por el GAFI en 2021 identificó más de 60 deficiencias en las leyes de Sudáfrica para combatir el flujo ilícito de fondos.
En la última evaluación, la fuerza hizo más llamados a los funcionarios sudafricanos para que aborden otras ocho deficiencias.
Estos incluyen garantizar que las autoridades competentes puedan aplicar sanciones a los infractores, mejorar las estructuras de inteligencia financiera del país y endurecer las medidas de búsqueda e incautación.
Si bien Sudáfrica admite deficiencias sistémicas, Godongwana dijo que está comprometido a abordar el vacío legal rápidamente.
Sudáfrica tiene hasta enero de 2025 para abordar las cuestiones pendientes.
Godongwana cree que la calificación tendrá un impacto limitado en la estabilidad financiera y el costo de hacer negocios con Sudáfrica.
SARB PONDE EN LA LISTA GRIS DE SA
El Banco de la Reserva de Sudáfrica (Sab) dijo que duplicará su política sensata contra el abuso de los sistemas financieros del país.
La Sarb se hizo eco de las garantías del ministro de Finanzas, Enoch Godongwana, al GAFI de que las autoridades del país están trabajando arduamente para disuadir los delitos financieros.
El banco central dijo que luego de compromisos intensivos con el GAFI sobre el progreso realizado por Sudáfrica desde la publicación de su informe de evaluación mutua en octubre de 2021, el país continuó avanzando.
Sudáfrica ha estado abordando 67 acciones recomendadas o deficiencias destacadas en el informe.
Algunos de los trabajos ya realizados por la Autoridad Prudencial de la Sarb incluyen mejorar la frecuencia de las inspecciones en el sector.
Pero el GAFI dijo que el país aún necesita hacer un progreso mayor y sostenido para abordar otras ocho áreas de deficiencias estratégicas.
El banco central ha pedido a los bancos comerciales y otras instituciones financieras que cumplan plenamente con todas sus obligaciones para proteger la integridad del sistema financiero.
Esto incluye mantener un alto nivel de supervisión.
El banco central también dijo que intensificará sus esfuerzos para combatir todos los delitos financieros y garantizar el cumplimiento de los estándares globales.
Mientras tanto, la economista Jannie Rossouw dijo que la respuesta lenta del gobierno para abordar las deficiencias en la legislación es la culpable de la decisión.
«Incluir a Sudáfrica en la lista gris es un desarrollo negativo, se esperaba desde hace un tiempo y la parte realmente triste es que lo vimos venir y el gobierno no hizo nada, lo que es realmente preocupante. Esto se ha rumoreado durante meses y el gobierno simplemente arrastró sus pies».