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El Grupo de Trabajo de Acción Financiera está listo para anunciar si el país será incluido en la lista gris el viernes, pero el ministro de Finanzas, Enoch Godongwana, dice que existen planes para mitigar las posibles consecuencias.
ARCHIVO: El ministro de Finanzas, Enoch Godongwana, dice que no está seguro de que SA haya hecho lo suficiente para satisfacer al GAFI. Imagen: SIGC
CIUDAD DEL CABO – Es el día D para Sudáfrica en cuanto a si se unirá a la notoria lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se espera que el organismo de control mundial contra el lavado de dinero haga un anuncio a fines del viernes, cuando concluya su reunión de una semana en París.
El miércoles, el ministro de Finanzas, Enoch Godongwana, preparó al país para lo peor cuando pronunció su segundo discurso sobre el presupuesto.
pero el dijo Noticias de testigos oculares había un Plan B, si ocurría lo peor.
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El parlamento aprobó dos leyes para cumplir con los estrictos requisitos del GAFI y para evitar que la comunidad internacional corte a Sudáfrica del comercio transfronterizo.
Las leyes abordaron 15 de las 20 deficiencias legislativas, que según Godongwana pueden no ser suficientes para satisfacer al organismo de control mundial.
“Si me preguntas, mi intuición es que no creo que hayamos cumplido el 100%. Probablemente estemos sentados al 85%. Entonces pueden decir: muchachos, les estamos dando los siguientes plazos. Pon tu acto en orden.
Si Sudáfrica se une a la lista gris de otros 23 países, que incluye a Mozambique, Tanzania y Uganda, Godongwana dijo que el Tesoro Nacional pondría en marcha el Plan B.
“Podremos poner en marcha nuestro Plan B y salir a tiempo, porque de esos 37 hallazgos, hay aproximadamente 15 que están pendientes”.
Hacienda dijo que las deficiencias pendientes se abordarían a través de reglamentos y prácticas que no requerían legislación.
