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Un regulador financiero de EE. UU. acusó a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, de operar ilegalmente en el país, en una demanda que busca multas y una orden judicial contra el intercambio de comercio de criptomonedas más grande del mundo.
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos alegó en una demanda civil presentada el lunes que gran parte del volumen de negociación y la rentabilidad informados por Binance provienen de «una amplia solicitud y acceso a» clientes estadounidenses, lo que contradice las afirmaciones de la bolsa.
“La solicitud de Binance de clientes ubicados en los Estados Unidos sometió a Binance a requisitos regulatorios y de registro según la ley de los Estados Unidos. Pero Binance, Zhao y Lim han optado por ignorar esos requisitos”, dice la denuncia de la CFTC.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Chicago, es el último punto crítico entre el intercambio de criptomonedas y los reguladores estadounidenses. Empresa matriz Binance Holdings, que se menciona en la demanda de la CFTC, es una entidad de las Islas Caimán que actúa como sociedad de cartera para la plataforma comercial extraterritorial del grupo. La compañía dice que no tiene una sede formal y no atiende a clientes estadounidenses.
“La acción de cumplimiento de hoy demuestra que no hay ubicación, o la supuesta falta de ubicación, que impedirá que la CFTC proteja a los inversionistas estadounidenses”, dijo Rostin Behnam, presidente del regulador. «Durante años, Binance supo que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento».
Binance calificó la queja de la CFTC como «inesperada y decepcionante».
“Hemos realizado importantes inversiones en los últimos dos años para asegurarnos de que no tengamos usuarios estadounidenses activos en nuestra plataforma”, dijo el intercambio.
Tras la presentación de la CFTC, Zhao escribió «4» en Twitter, un código para sus seguidores indicándoles que ignoren las “noticias falsas” y los “ataques”.
La CFTC en su queja citó comunicaciones internas que, según dijo, mostraban que Binance sabía que la plataforma facilitaba actividades potencialmente ilegales.
Según la denuncia, en un caso en 2019, Binance recibió información «sobre transacciones de Hamás». Un empleado de Binance supuestamente descartó el riesgo y dijo: «Apenas puedo comprar un AK-47 con 600 dólares».
En 2020, según la denuncia, un ejecutivo de Binance dijo en un mensaje de chat que ciertos clientes, incluidos algunos de Rusia, estaban «aquí por delitos». Un colega supuestamente respondió: “Vemos lo malo, pero cerramos dos ojos”.
La alta gerencia de Zhao y Binance «ha facilitado activamente las violaciones de la ley de los EE. UU.», alegó la CFTC, incluso instruyendo a los clientes en los EE. UU. a evadir los «supuestos» controles de cumplimiento de la compañía indicándoles que usen redes privadas virtuales para proteger su ubicación. A partir de junio de 2020, un año después de imponer nuevos controles, el 17,8 por ciento de los clientes de Binance estaban ubicados en los EE. UU., según la denuncia.
El regulador también acusó a Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance, de ayudar e incitar a las supuestas violaciones.
En 2019, Lim le dijo a Zhao que una «gran cantidad» de clientes en una categoría particular de Binance «podrían ser ciudadanos estadounidenses en realidad». Tienen que volverse más inteligentes y VPN a través de IP fuera de los EE. UU.”, según un mensaje de chat citado en la denuncia de la CFTC.
La CFTC está buscando remedios que incluyen sanciones monetarias, prohibiciones de registro y comercio, así como la devolución y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones.
A principios de este año, el organismo de control de delitos financieros de EE. UU., FinCEN, incluyó a Binance como contraparte de Bitzlato, otro intercambio de criptomonedas cuyo fundador fue acusado de transmitir más de $ 700 millones en transacciones ilícitas. criptomoneda fondos que no cumplieron con las regulaciones de lavado de dinero de los Estados Unidos.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también ha opuesto la adquisición propuesta por parte de la filial estadounidense de Binance de los activos de Voyager Digital, un prestamista de criptomonedas con sede en EE. UU. que se declaró en bancarrota el año pasado.
