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Albert Bryan Jr., gobernador de las Islas Vírgenes de EE. UU., habla durante la Cumbre de Inversiones SelectUSA en National Harbor, Maryland, el 2 de mayo de 2023.
Ting Shen | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
El gobernador de los EE.UU. Islas Virgenes está programado para ser depuesto el próximo mes en una demanda civil por parte del gobierno de ese territorio contra JPMorgan Chase sobre el tráfico sexual por parte del difunto depredador Jeffrey Epstein, según un expediente judicial del martes.
La presentación parece ser la primera mención de la declaración prevista para el 6 de junio del gobernador. Alberto Bryan Jr. en la demanda, que está pendiente en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan.
La presentación no indica por qué se busca el testimonio bajo juramento de Bryan en el caso. Una fuente familiarizada con la situación le dijo a CNBC que JPMorgan solicitó la declaración.
Está previsto que el director general de JPMorgan, Jamie Dimon, sea declarado en la demanda el viernes en Nueva York.
El juez Jed Rakoff, quien preside el caso, autorizó la semana pasada a las Islas Vírgenes a entregar una citación para tesla El CEO Elon Musk en su compañía de autos eléctricos, buscando documentos que Musk pueda tener que muestren cualquier comunicación que lo involucre a él, Epstein y JPMorgan.
Esa citación se basa en la sospecha por parte del territorio de que Epstein pudo haber referido a Musk o intentado referirlo al banco como cliente.
La demanda de las Islas Vírgenes alega que JPMorgan facilitó el tráfico sexual por parte de su antiguo cliente bancario Epstein y se benefició de ello. El banco niega esas acusaciones.
Epstein, ex amigo de Donald Trump y Bill Clinton, mantuvo una casa en una isla privada en el territorio donde abusó sexualmente de muchas mujeres jóvenes a lo largo de los años. Usó el dinero de sus cuentas de JPMorgan para pagar a las mujeres y llevarlas allí.
La demanda fue presentada a fines de diciembre por el entonces fiscal general de las Islas Vírgenes. denise jorge, quien un mes antes había obtenido un acuerdo de 105 millones de dólares del patrimonio de Epstein. Días después de que presentó esa demanda, Bryan despidió a George, quien había sido fiscal general durante cuatro años.
El gobernador despidió a George según se informa porque no le avisó que planeaba demandar a JPMorgan, que es el banco más grande de los Estados Unidos.
La antigua casa de Jeffrey Epstein en la isla de Little St. James en las Islas Vírgenes de EE. UU.
Emily Michot | Nuevo Heraldo de Miami | imágenes falsas
A pesar del despido de George, las Islas Vírgenes han continuado agresivamente con su litigio contra el banco.
El martes hubo otra en una serie de conferencias telefónicas privadas con Rakoff sobre el caso.
Una entrada pública en el expediente resumió el resultado de esa conferencia, que incluyó a abogados de las Islas Vírgenes, JPMorgan, el exejecutivo de JPMorgan Jes Staley y un acusador de Epstein que tiene una demanda similar pendiente contra el banco. JPMorgan está tratando de transferir cualquier responsabilidad legal que pueda tener en la demanda a Staley, quien fue un punto de contacto para Epstein en el banco.
«Se ordena que la deposición de Albert Bryan, Jr. proceda el 6 de junio», dice esa entrada del expediente.
La entrada también dice que «todas las partes que no sean JP Morgan deben contactar a los ex funcionarios y directores de JP Morgan solo a través de un abogado».
CNBC solicitó comentarios de abogados de las Islas Vírgenes y de JPMorgan sobre la conferencia del martes.
Los cargos contra Jeffrey Epstein se anunciaron el 8 de julio de 2019 en la ciudad de Nueva York. Epstein será acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para participar en el tráfico sexual de menores.
Estefanía Keith | Getty Images Noticias | imágenes falsas
Epstein, de 66 años, se suicidó en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019, un mes después de ser arrestado y acusado en un tribunal federal de Manhattan de tráfico sexual infantil.
Epstein se declaró culpable en 2008 de un cargo del estado de Florida de solicitar sexo a una niña menor de edad y fue sentenciado a 13 meses de cárcel.
Su caso penal anterior y su paso por la cárcel, que JPMorgan conocía en ese momento, se produjeron en medio de su mandato como cliente del banco, donde mantuvo cuentas desde 1998 hasta que el banco rompió su relación con él en 2013.
Epstein se convirtió en cliente de Deutsche Bank después de eso.
Banco alemán la semana pasada acordó resolver una demanda en la corte federal de Manhattan presentada por otro acusador de Epstein que alegaba que el banco permitió y se benefició de su tráfico sexual. Deutsche Bank pagará a las víctimas de Epstein 75 millones de dólares en ese acuerdo.
Deutsche Bank en 2020 acordó pagar una multa de 150 millones de dólares al regulador financiero de Nueva York por sus tratos con Epstein y otros asuntos.
“Reconocemos nuestro error al incorporar a Epstein en 2013 y las debilidades en nuestros procesos, y hemos aprendido de nuestros errores y deficiencias”, dijo la semana pasada el portavoz del banco, Dylan Riddle.
– CNBC Eamon Javers contribuido a este informe.
Corrección: algunos titulares anteriores de esta historia se actualizaron para reflejar la ortografía correcta del nombre de Jeffrey Epstein.
