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DUBÁI: El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos emitió una nueva guía contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para las instituciones financieras cuando se trata de activos virtuales, como criptomonedas y tokens no fungibles, dijo el miércoles.
La nueva guía analiza los riesgos que surgen al tratar con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, incluida la diligencia debida para las instituciones financieras autorizadas al tratar con estos clientes y contrapartes, según el comunicado.
La guía, que entrará en vigencia dentro de un mes, se aplica a bancos, compañías financieras, casas de cambio, proveedores de servicios de pago, proveedores de hawala registrados y compañías de seguros, agentes y corredores.
El banco dijo que la guía tiene en cuenta los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI en marzo de 2022 incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en una lista de jurisdicciones sujetas a un mayor monitoreo, conocida como su lista «gris». Los EAU respondieron diciendo que estaban comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con el GAFI para mejorar.
