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LONDRES: Merit Peak, una empresa comercial extraterritorial controlada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, recibió alrededor de $ 11 mil millones en activos de clientes a través de una empresa con sede en Seychelles creada para recibir depósitos de clientes, según muestra un archivo de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
La presentación ante la SEC, que el martes solicitó a un tribunal de EE. UU. que congelara los activos de Binance en EE. UU., se produjo un día después de que la SEC demandara a Binance, a su CEO multimillonario Zhao y al operador de su bolsa afiliada de EE. UU. por supuestamente operar una «red de engaño».
En sus 13 cargos, la SEC alegó que Binance y Zhao usaron Merit Peak y Sigma Chain, otra firma comercial controlada por Zhao, para mezclar fondos corporativos con activos de clientes y usar el dinero «como les plazca». Esto puso en riesgo los activos de los clientes mientras Binance buscaba «maximizar» sus ganancias, escribió la SEC en su demanda civil el lunes.
En respuesta a la demanda de la SEC, Binance dijo que defendería vigorosamente su plataforma. «Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos», dijo en un comunicado el lunes.
Los fondos recibidos por Merit Peak, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, entre 2019 y 2021 provinieron de Key Vision Development Ltd, también controlada por Zhao, mostró la presentación de la SEC el martes.
Los $ 11 mil millones enviados desde Key Vision a Merit Peak forman parte de los $ 22 mil millones en activos, en su mayoría pertenecientes a Binance y su filial estadounidense, que Merit Peak recibió entre 2019 y 2021, mostró la presentación de la SEC el martes.
Binance no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico de Reuters sobre la presentación, y un portavoz no respondió a un mensaje de voz.
Reuters informó el mes pasado que Key Vision y Merit Peak, junto con el holding de las Islas Caimán de Binance, formaron el núcleo de la red financiera global del intercambio de criptomonedas.
En respuesta a ese artículo, Binance negó mezclar los depósitos de los clientes y los fondos de la empresa, diciendo que los usuarios que enviaban dinero no estaban haciendo depósitos sino comprando el token criptográfico vinculado al dólar personalizado de Binance.
La SEC dijo en su demanda que Merit Peak, que se describía a sí mismo como comerciante con la «riqueza hecha a sí misma» de Zhao, operaba en las plataformas Binance.com y Binance.US.
La SEC dijo en la presentación del martes que no podía determinar por qué una entidad que «supuestamente comerciaba» en Binance.US con los fondos personales de Zhao «actuó como una cuenta de ‘transferencia’ para miles de millones de dólares en fondos de clientes de Binance Platforms».
Entre 2019 y 2023, las cuentas bancarias estadounidenses de Sigma Chain recibieron casi $500 millones, principalmente de Binance y BAM Trading, con $15 millones provenientes de Key Vision, según la presentación del martes de la SEC.
CABLES FX
La presentación de la SEC el martes brindó más ejemplos de cómo Binance y Zhao, una de las figuras más prominentes en criptografía, supuestamente movieron «miles de millones de dólares» a través de los Estados Unidos.
Algunas cuentas propiedad de Zhao han enviado dinero «al extranjero» en los últimos meses, escribió la SEC en la presentación.
Hasta 2022, una cuenta de EE. UU. para una empresa llamada Swipewallet, de la cual Zhao es el beneficiario efectivo, envió $ 1.5 mil millones en transferencias de divisas al extranjero, dijo la SEC en la presentación sin dar más detalles. La SEC dijo que en tales procesos, los dólares se convierten a una moneda extranjera antes de transmitirlos a un beneficiario.
Binance adquirió Swipe, una plataforma de billetera digital y tarjeta de débito, en 2020. No ha habido publicaciones públicas en las cuentas de redes sociales de Swipe desde principios del año pasado. Swipe no respondió a una solicitud de comentarios.
En algunos de los ejemplos más detallados de las transferencias de fondos de Binance y Zhao, la presentación de la SEC del martes alega que el 1 de enero de este año, se depositaron $ 840 millones en ocho empresas propiedad de Binance y Zhao, con $ 899 millones retirados de esas cuentas. «durante ese mismo período de tiempo». A fines de marzo, todas menos una de las cuentas tenían un saldo de cero, dijo la SEC.
La presentación de la SEC también dijo que entre enero y marzo de este año, varias cuentas bancarias de Binance transfirieron más de $ 162 millones en el extranjero a una cuenta extranjera que pertenece a una empresa de Singapur propiedad del gerente de back office de Binance, Guangying Chen, un socio cercano de Zhao.
Binance no respondió a las solicitudes de comentarios sobre estas supuestas transferencias.
También se enviaron unos $32 millones de Sigma Chain a Chen, dijo la SEC, sin dar más detalles. Chen no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.
