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Un Tribunal Superior Federal sentado en Abuja el lunes anuló una orden provisional que ordenaba al Banco Central de Nigeria (CBN) congelar las cuentas de dos empresas en dos bancos que estaban vinculadas al comercio de criptomonedas.
La firma, Rise Vest Technologies Ltd, es una de las firmas que ofrece servicios de corretaje para que los nigerianos inviertan en acciones extranjeras.
CBN afirmó, entre otros, que algunos de esos acuerdos infringían su directiva y eran parte de lo que estaba debilitando al naira frente al dólar estadounidense.
El juez Taiwo O. Taiwo en su juicio sostuvo que el CBN no podía confiar en una simple circular para congelar las cuentas bancarias de una empresa que usa sus cuentas para comerciar con criptomonedas.
Según el juez, el CBN no proporcionó ninguna ley que demuestre que es ilegal comerciar con criptomonedas en Nigeria, y agregó que la circular CBN, referenciada como BSD / DIR / PUB / LAB / 014/001 del 5 de febrero de 2021, es no es una ley.
Sin embargo, ordenó a los bancos, Zenith Bank Plc y Guaranty Trust Bank, que otorguen inmediatamente a la empresa acceso sin restricciones a las cuentas.
La orden fue emitida por el tribunal mientras se pronunciaba sobre una moción sobre notificación presentada por Rise Vest Technologies, rezando para que el tribunal cumpliera una orden de congelación provisional otorgada por el tribunal el 17 de agosto de 2021, en la demanda No: FHC / ABJ / CS / 822. / 2021
El gobernador de CBN (demandante / demandado) V Rise West Technologies Ltd (primer demandado / demandante) y otros cinco son las partes de la demanda.
El abogado de Rest Vest Technologies, el Sr. Seni Adio (SAN), había presentado anteriormente que CBN no presentó ninguna prueba de que el acusado haya participado en una conducta ilegal, y agregó que el CBN no cumplió con su carga de la prueba en apoyo de su acusaciones.
Pero el abogado de CBN, Mathew Onoja, argumentó que las órdenes ex parte que el tribunal pretendía anular eran adecuadas, legales y válidas.
Afirmó que las órdenes del 17 de agosto de 2021 en la demanda estaban de acuerdo con las disposiciones de la Sección 97 (1) de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras (BOFIA) 2021, que facultaba al Demandante / Demandado a invocar la jurisdicción de la Corte a través de una solicitud ex parte.
El juez Taiwo, en su fallo, confirmó el argumento de Adio, mientras que observó, entre otros, que si bien el CBN tenía poder para investigar cualquier infracción, la infracción debe estar relacionada con BOFIA o cualquier otra ley que administre el regulador.
“He leído detenidamente la contra declaración jurada de la Demandada y veo que la razón para congelar la cuenta del solicitante se basa en la supuesta infracción de la circular del CBN.
“La ley es trivial que cualquier conducta que deba ser sancionada debe estar expresamente establecida en una ley escrita.
“Al ser desconocidas para la ley, las circulares no pueden constituir un delito porque no se ha demostrado que se hayan emitido en virtud de una orden, ley, ley o estatuto.
“El abogado letrado del demandado también ha planteado la cuestión del orden público en sus presentaciones contra la solicitud.
“¿Puede este tribunal decidir esta solicitud sobre la base de la política pública como si la instara el abogado letrado del demandado? Yo creo que no.
“Por la presente descargo la orden de congelamiento provisional de este tribunal dictada el 17 de agosto de 2021 contra el demandado / solicitante”, sostuvo el juez Taiwo.
