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LONDRES: El corredor ED&F Man y el comerciante de materias primas de Singapur Straits concluyeron el viernes un juicio por fraude de metales, culpándose mutuamente después de que se descubriera que los recibos de almacén de níquel almacenado en Singapur por valor de 284 millones de dólares eran fraudulentos.
La práctica de utilizar metal como garantía en acuerdos financieros de almacén fue objeto de un escrutinio cada vez mayor después de un fraude de US $ 3 mil millones en 2014 en el puerto de Qingdao en China.
ED&F Man Capital Markets (MCM) y Straits acuerdan que los documentos de propiedad del almacén proporcionados a MCM en 2016 fueron falsificados, pero disputan quién fue el responsable.
MCM es una unidad del comerciante privado de productos básicos ED&F Man, que entabló demandas civiles en Londres contra 10 acusados para recuperar los 284 millones de dólares que pagó por los recibos de depósito.
MCM acusó a Straits (Singapur) PTE Ltd de proporcionar recibos de almacén escaneados a dos empresas con sede en Hong Kong que, según MCM, enviaron posteriormente documentos fraudulentos basados en ellos a MCM.
Straits Singapore es una unidad de Straits Financial, propiedad del grupo logístico CWT International Ltd.
«No es sólo una cuestión de mentir, sino de entrar en una serie de transacciones altamente sospechosas, decimos, que han sido camufladas mediante el uso de documentos contractuales falsos», dijo al tribunal el abogado de MCM, Huw Davies.
Straits sabía que estaba ocurriendo una actividad fraudulenta o al menos hizo la vista gorda, alega MCM.
Straits dijo que proporcionar recibos de almacén escaneados es una práctica común de la industria para mostrar a los compradores potenciales lo que se ofrece.
«Decimos que se estaba engañando activamente a Straits», dijo el abogado de Straits, David Lewis. «No tendrá precedentes descubrir que una parte estaba involucrada en la conspiración cuando estaba siendo engañada por el círculo íntimo de conspiradores».
MCM no realizó la debida diligencia ni verificó los documentos antes de realizar el pago, dijo Straits.
Cuando MCM presentó originalmente el caso en 2017, demandó a dos firmas de Hong Kong, Come Harvest Holdings Ltd y Mega Wealth International Trading Ltd, que proporcionaron 92 recibos de almacén a MCM.
Más tarde, MCM agregó a Straits y otros siete acusados a la demanda, que junto con las dos firmas de Hong Kong, niegan la responsabilidad por actividades fraudulentas.
Solo MCM y Straits participaron en el ensayo de Londres.
(Reporte de Eric Onstad; Edición de Kirsten Donovan)
