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ABUJA: Un tribunal nigeriano dictaminó el viernes que el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, puede ser juzgado en nombre del intercambio de criptomonedas en un caso de evasión fiscal en curso.
Binance y los ejecutivos Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros, y el ciudadano británico-keniano Nadeem Anjarwalla, gerente regional para África, enfrentan cuatro cargos de evasión fiscal.
En un caso separado, también fueron acusados de lavar más de 35 millones de dólares y de realizar actividades financieras especializadas sin licencia. Todos se han declarado inocentes de los cargos de blanqueo de dinero.
El abogado de Binance se negó a hacer comentarios después de la audiencia judicial del viernes. El abogado de Gambaryan tampoco hizo comentarios.
«Estamos profundamente decepcionados de que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de decisión en la empresa, siga detenido», dijo un portavoz de Binance en un comunicado el viernes después de la audiencia judicial.
«Estos cargos en su contra carecen completamente de fundamento. Debería ser liberado mientras continúan las conversaciones entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano».
Gambaryan permanece detenido mientras Anjarwalla huyó del país en marzo. La oficina del asesor de seguridad de Nigeria ha dicho que está trabajando con Interpol para lograr el arresto de Anjarwalla.
El director ejecutivo de Binance acusó a Nigeria de sentar un precedente peligroso después de que sus ejecutivos fueran invitados al país africano en febrero para conversar con las autoridades y luego detenidos como parte de una ofensiva contra las criptomonedas.
Binance no ha sido acusado en el caso de evasión fiscal por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria, que ha dicho que Gambaryan podría enfrentar los cargos en nombre del intercambio.
El abogado de Gambaryan dijo anteriormente que Gambaryan no era «ni director, socio ni secretario de la empresa» y no tenía instrucciones escritas de Binance para enfrentar los cargos en su nombre.
El juez Emeka Nwite dictaminó el viernes que Gambaryan debería recibir los cargos contra Binance porque es el director de cumplimiento financiero de Binance y fue debidamente designado para representarlo en una reunión en Nigeria.
Gambaryan será procesado ante el tribunal el miércoles para declararse culpable en nombre de Binance.
La solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan en relación con el caso de lavado de dinero fue denegada el viernes.
Nigeria ha culpado a Binance por sus problemas monetarios después de que los sitios web de criptomonedas surgieran como plataformas preferidas para negociar la moneda naira nigeriana, mientras el país lidiaba con una escasez crónica de dólares.
