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Hola y bienvenidos a la primera edición de 2023 del boletín Cryptofinance de FT. Esta semana, analizaremos si las criptomonedas cambiaron de rumbo después de un sombrío 2022. Alerta de spoiler: no fue así.
Algunos de los nombres más importantes de la criptoindustria se han visto envueltos en enfrentamientos con reguladores y fiscales en los primeros días de 2023, lo que demuestra que los problemas que plagaron al sector en 2022 ya se están extendiendo al nuevo año.
“La realidad nunca se reinicia el 1 de enero, y esa verdad se aplica a las criptomonedas. La sacudida continuará: habrá más zapatos que dejar caer, más víctimas del contagio, más clientes que se enteran de que su dinero está perdido”, me dijo Charley Cooper, director gerente de la firma blockchain R3, a través de un mensaje de texto el jueves.
Comencemos con el intercambio Coinbase que cotiza en EE. UU.
El lugar de negociación dirigido por Brian Armstrong llegó a un acuerdo de 100 millones de dólares con los reguladores en Nueva York por fallas contra el lavado de dinero. La mitad de esos fondos se pagarán como una multa, mientras que la otra mitad la gastará Coinbase para mejorar sus sistemas de cumplimiento.
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijo que los sistemas de Coinbase para hacer cumplir las normas contra el lavado de dinero eran «inmaduros e inadecuados». Coinbase calificó estas deficiencias como «históricas» y dijo que había tomado «medidas sustanciales» para abordarlas.
Mientras tanto, estamos a solo una semana de 2023, y tres tiendas de criptomonedas de renombre ya han anunciado despidos.
El banco centrado en criptomonedas Silvergate dijo que lo haría reducir al 40 por ciento de su plantilla. Las acciones de la compañía también se desplomaron un 43 por ciento en las operaciones de Wall Street el jueves después de que dijo que sus clientes de activos digitales retiraron más de $ 8 mil millones en depósitos a fines del año pasado durante una «crisis de confianza» alimentada por el colapso de FTX.
Del mismo modo, el corredor de criptomonedas Génesis, que detuvo los retiros de su programa de préstamos en noviembre, esta semana recortó el 30 por ciento de su personal, solo unos días después de que la compañía dijera que necesitaba más tiempo para encontrar una solución a sus dificultades financieras. El intercambio de criptomonedas Huobi Global, una de las firmas de criptomonedas más grandes del mundo que se fundó en China, dijo el viernes que planeaba eliminar alrededor de una quinta parte de su personal en una «reestructuración».
¿Aún conmigo? Bueno, hay mucho más por venir.
El fundador de Celsius Network, Alex Mashinsky fue golpeado con una demanda civil por el fiscal general de Nueva York el jueves. El exjefe de la plataforma de criptopréstamos en bancarrota está acusado de defraudar a cientos de miles de inversores y de incumplir las leyes de valores del estado.
El exlíder de Celsius a menudo usaba el eslogan «desbancarízate», pero según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, «prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, pero los llevó por el camino de la ruina financiera».
Mashinsky niega las acusaciones hechas por James. Un abogado de Mashinsky dijo que el ex fundador “espera defenderse vigorosamente en los tribunales”.
Binance de nuevo se encontró en el punto de mira regulatorio después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. interviniera en un acuerdo de $ 1 mil millones que vería a su filial estadounidense comprar los activos de Voyager Digital para salir de la bancarrota. El principal policía de Wall Street dijo que no había suficiente información para mostrar cómo Binance US cerraría el trato, mientras que Binance US dijo que «se espera y es bienvenida una revisión diligente del trato».
Binance dice que su afiliado estadounidense otorga licencias para su tecnología de intercambio, pero sostiene que son negocios independientes. Sin embargo, Binance y su red de afiliados globales han sido objeto de un mayor escrutinio después del colapso de su rival FTX, las renovadas ansiedades sobre las relaciones opacas entre las entidades criptográficas vinculadas.
Finalmente, los fiscales federales de EE. UU. en Brooklyn revelaron cargos de fraude contra Aurelien Michel, un ciudadano francés de 24 años acusado de defraudar a los inversores NFT de «Mutant Ape Planet» por casi $ 3 millones en criptomonedas. Su abogado no respondió a una solicitud de comentarios.
Felicitaciones por llegar tan lejos, pero basta de 2023. En la siguiente sección, los pondré al día con todas las cosas criptográficas que sucedieron durante las vacaciones de Navidad.
¿Pensamientos sobre el comienzo del año de las criptomonedas? Envíenmelos por correo electrónico a [email protected].
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Destacados navideños
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El exjefe de FTX, Sam Bankman-Fried se declaró inocente a ocho cargos penales presentados en su contra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su declaración se produce después de que sus antiguos socios principales se declararan culpables de cargos de fraude después de aceptar ser testigos colaboradores. “No está claro que los fiscales quieran la cooperación de Bankman-Fried, porque es casi seguro que Bankman-Fried es su principal objetivo en esta investigación”, me dijo por correo electrónico Peter Fox, socio de Scoolidge, Peters, Russotti & Fox.
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¿Recuerdas cuando Mango Markets, la plataforma de DeFi con sede en Solana? pirateado por más de $ 100 millones? Los fiscales estadounidenses lo hacen. En el Boxing Day, la temporada festiva de Avraham Eisenberg fue llevado a un alto chirriante cuando fue arrestado en Puerto Rico. El 27 de diciembre, las autoridades presentaron cargos por fraude y manipulación de productos básicos. Desde entonces, ha recibido una orden de detención y no ha respondido a una solicitud de comentarios.
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El día antes de Nochebuena, Donald Trump dijo que lanzó su colección NFT porque encontró algunas de las recreaciones artísticas digitalizadas del expresidente “tipo de lindo”. Bonito.
Soundbite de la semana: tácticas de estancamiento de ‘mala fe’
Un recordatorio: Génesis primero detuvo los retiros de su programa de préstamos en noviembre. El esquema permitió a los clientes colocar sus criptomonedas a cambio de grandes ganancias. El intercambio de criptomonedas Gemini, que usó Génesis para su propio programa de «ganancias», ha sido arrastrado a la debacle. Génesis debe a los clientes de Gemini 900 millones de dólares.
A Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini, se le acabó la paciencia con Barry Silbert, director de Digital Currency Group, que es la matriz de Genesis y otras empresas, incluida la empresa de gestión de activos digitales Grayscale y el sitio de criptomedios CoinDesk.
Winklevoss acusó a Silbert en una carta abierta el lunes de «tácticas de mala fe».
“Durante las últimas seis semanas, hemos hecho todo lo posible para comprometernos con usted de buena fe y de manera colaborativa a fin de llegar a una resolución consensuada para que pague los 900 millones de dólares que debe. . . sin embargo, ahora está quedando claro que ha estado participando en tácticas de pérdida de mala fe”.
Silbert respondió a Winklevoss, argumentando que DCG había intentado comunicarse con Gemini a finales de diciembre pero no había recibido respuesta. Puedes leer las consecuencias de Twitter aquí.
Minería de datos: una nota sobre la conexión
Los últimos 12 meses han sido un momento realmente terrible para la industria de las criptomonedas.
Bitcoin, la criptomoneda insignia de la industria, cayó aproximadamente dos tercios en 2022. Tether, la compañía detrás de USDT, la moneda estable más grande de criptografía, también está sintiendo los efectos de una sequía prolongada en el mercado.
Según las cifras compartidas por el proveedor de datos CryptoCompare, el volumen comercial mensual del par bitcoin-tether cayó a 6,6 millones de monedas en diciembre, su punto más bajo desde abril de 2022.
