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El fundador y exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, contrató al exfiscal Mark S. Cohen para que lo represente, mientras las autoridades estadounidenses investigan el colapso de la criptobolsa, dijo el martes un portavoz de Bankman-Fried.
Los reguladores de todo el mundo, incluso en las Bahamas, donde tiene su sede FTX y en los Estados Unidos, están investigando el papel de los principales ejecutivos de FTX, incluido Bankman-Fried, en el sorprendente colapso de la empresa, informó Reuters anteriormente. El intercambio de criptomonedas se declaró en bancarrota el mes pasado después de una crisis de liquidez que provocó la desaparición de al menos mil millones de dólares de los fondos de los clientes.
Bankman-Fried ha contratado a Cohen, de Cohen & Gresser, dijo el portavoz de Bankman-Fried, Mark Botnick, en un comunicado enviado por correo electrónico. Cohen no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Los fiscales y los reguladores no han acusado a Bankman-Fried de irregularidades. Se enfrenta a demandas civiles de inversores y clientes de FTX.
David Mills, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, está consultando sobre el tema, dijo Botnick. Mills no respondió a las solicitudes de comentarios. Semafor informó anteriormente sobre el trabajo de asesoría de Mills para Bankman-Fried.
Cohen, ex fiscal adjunta de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, defendió recientemente a Ghislaine Maxwell en su juicio por tráfico sexual.
Bankman-Fried había contratado previamente a Martin Flumenbaum del bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, pero el bufete de abogados dijo el mes pasado que ya no lo representaba debido a conflictos.
En las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han buscado información de inversionistas y posibles inversionistas en FTX, según dos fuentes con conocimiento de las solicitudes. Los fiscales federales en Nueva York están solicitando detalles sobre cualquier comunicación que dichas empresas hayan tenido con la criptoempresa y sus ejecutivos, incluido Bankman-Fried, dijeron las fuentes. Bloomberg informó previamente sobre las solicitudes de información.
La Comisión de Bolsa y Valores también ha estado solicitando información similar a los inversores, dijo una de las fuentes.
Esas fuentes y abogados, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que las autoridades estadounidenses probablemente estén buscando cualquier evidencia de tergiversación material de información para los inversores.
Los portavoces de la oficina del fiscal federal de Manhattan y la SEC se negaron a comentar sobre la solicitud de información.
FTX transfirió en secreto los fondos de los clientes a su afiliado Alameda Research para cubrir un déficit en la empresa de comercio de criptomonedas, informó Reuters anteriormente.
Hablando a través de un enlace de video en la Cumbre de Dealbook del New York Times con Andrew Ross Sorkin el miércoles, Bankman-Fried dijo que no mezcló a sabiendas los fondos de los clientes en FTX con los fondos en su empresa comercial propietaria, Alameda Research.
«Nunca intenté cometer fraude», dijo Bankman-Fried, y agregó que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.
(Reporte adicional de Alison Frankel y John McCrank; Editado por Megan Davies, Noeleen Walder y Leslie Adler)
