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NUEVA YORK: El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, espera que una decisión reciente de la Corte Suprema que limita el alcance de los enjuiciamientos por fraude refuerce su defensa mientras lucha contra los cargos derivados del colapso de su intercambio de criptomonedas. Pero los expertos legales dijeron que las probabilidades de que Bankman-Fried consiga que se desestimen los cargos siguen siendo escasas.
El 8 de mayo, Bankman-Fried le pidió al juez federal de distrito Lewis Kaplan que desestimara la mayoría de los cargos en su contra, argumentando que algunos se basaban en una teoría de fraude que se centra en privar a la víctima de información económicamente valiosa en lugar de bienes tangibles.
Días después, la Corte Suprema de los EE. UU. invalidó esa teoría conocida como «derecho a controlar» cuando anuló la condena de un ejecutivo de construcción de Buffalo acusado de manipulación de licitaciones. El Tribunal dijo que la teoría es «inconsistente con la estructura y la historia de los estatutos federales de fraude».
Los abogados de Bankman-Fried, quien se declaró inocente, dijeron en una carta del 12 de mayo al juez federal de distrito Lewis Kaplan, quien supervisa su caso, que la decisión de la Corte Suprema tenía una «relación directa» con su caso.
Pero los expertos legales dijeron que en el caso de Bankman-Fried, los fiscales pueden, de hecho, señalar la propiedad tangible que las víctimas perdieron.
«Si los clientes entregaron su dinero a FTX basándose en declaraciones supuestamente fraudulentas que hizo Bankman-Fried, el gobierno argumentaría que eso es una privación de propiedad», dijo Mark Kasten, abogado de Buchanan Ingersoll & Rooney en Filadelfia.
Los representantes de Bankman-Fried se negaron a comentar. Un portavoz de la oficina del Fiscal Federal en Manhattan, que tiene hasta el 29 de mayo para responder a la moción de desestimación de Bankman-Fried, se negó a comentar.
El caso de Bankman-Fried es parte de una represión cada vez mayor de los presuntos abusos en los intercambios de activos digitales por parte de los fiscales y reguladores de EE. UU., luego de la caída del año pasado en los valores de Bitcoin y otras fichas cuando los bancos centrales aumentaron las tasas de interés. Los funcionarios dicen que Bankman-Fried retrató a FTX como una plataforma segura y responsable en el sector volátil, incluso cuando estaba desviando los fondos de los clientes.
BANKMAN-FRIED ENFRENTA MÚLTIPLES CARGOS
Bankman-Fried, de 31 años, experimentó un auge en bitcoin y otros activos digitales para acumular un valor neto estimado de $ 26 mil millones antes de que FTX se declarara en bancarrota en noviembre. El intercambio implosionó después de una ráfaga de retiros de clientes a raíz de los informes de que había mezclado activos con Alameda Research, el fondo de cobertura centrado en criptomonedas de Bankman-Fried.
Bankman-Fried puede tener una mejor oportunidad de convencer a Kaplan de que un cargo de fraude bancario al que se enfrenta se basa en la teoría del derecho a controlar y debe ser desestimado, dijo Paul Tuchmann, exfiscal federal y actual socio de Wiggin and Dana.
Ese cargo acusa a Bankman-Fried de decirle a un banco anónimo de California que quería abrir una cuenta para una empresa comercial, pero que tenía la intención de que la cuenta procesara depósitos y retiros para clientes de FTX. Supuestamente, el banco le había dicho previamente que no estaba dispuesto a procesar tales transacciones.
«Para mí es lógico argumentar que no estás tratando de obtener dinero o propiedades cuando mientes… para abrir una cuenta», dijo Tuchmann.
Incluso si se desestima el cargo de fraude bancario, Bankman-Fried aún enfrentaría otros 12 cargos en su juicio del 2 de octubre.
«SBF tiene una batalla cuesta arriba», dijo Tim Howard, ex fiscal federal en Manhattan y actual socio de Freshfields, refiriéndose a Bankman-Fried por sus iniciales. «Tendrá que probar que ninguna de estas teorías de fraude son aplicables para escapar de la responsabilidad».
