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WASHINGTON: British American Tobacco se declarará culpable el martes de los cargos de conspiración para violar las sanciones de EE. UU. al vender productos de tabaco a Corea del Norte y cometer fraude bancario, según un expediente judicial de EE. UU.
La compañía realizó las ventas de 2009 a 2017 a la nación comunista aislada, que enfrenta una serie de sanciones estadounidenses para cortar la financiación de su programa nuclear y de misiles balísticos.
BAT, el segundo grupo tabacalero más grande del mundo, fabrica los cigarrillos Lucky Strike y Dunhill. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Su informe anual de 2019 dice que el grupo tiene operaciones en varios países que están sujetos a varias sanciones, incluidos Irán y Cuba, y que las operaciones en estos países exponen a la empresa al riesgo de “costos financieros significativos”.
Los cargos del Departamento de Justicia de EE. UU. dijeron que la compañía participó a sabiendas en una conspiración para defraudar a una institución financiera y «para obtener dinero, fondos, créditos, activos, valores y otras propiedades que pertenecen a una institución financiera y están bajo su custodia».
La Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) de Gran Bretaña está llevando a cabo una investigación en curso por separado sobre BAT, relacionada con «sospechas de corrupción en la conducción de negocios por parte de empresas del grupo y personas asociadas».
