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Caroline Ellison, la testigo estrella en el procesamiento de su ex novio, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciada el martes en un tribunal federal de Nueva York a dos años de prisión y se le ordenó perder 11 mil millones de dólares por su papel en el fraude masivo y la conspiración que condenó al intercambio de criptomonedas alguna vez valorado en 32 mil millones de dólares.
La pena de prisión fue significativamente más dura que la recomendada por el Departamento de Libertad Condicional federal para que el juez Lewis Kaplan condenara a Ellison, que había dirigido el fondo de cobertura Alameda Research, a tres años de libertad supervisada, sin pasar ningún tiempo en prisión. Los abogados defensores también habían solicitado una sentencia sin prisión para Ellison.
Alameda recibió gran parte de los 8.000 millones de dólares en fondos de clientes que Bankman-Fried le robó a FTX. El dinero robado se utilizó para las operaciones comerciales de Alameda y otros fines.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research LLC, a la derecha, llega al tribunal en Nueva York el 24 de septiembre de 2024.
Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images
Aunque Kaplan elogió a Ellison por su amplia cooperación con los fiscales, que condujo a la condena de Bankman-Fried, el juez dijo que su sentencia penal debía disuadir a otros posibles malos actores de cometer fraude.
El juez dijo que el caso FTX es probablemente el mayor fraude financiero perpetrado en la historia de los EE. UU., y por eso es una «carta para salir literalmente de la cárcel con la que no puedo estar de acuerdo», dijo Kaplan en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Manhattan, donde los padres de Ellison y dos hermanas observaban desde la galería de la sala del tribunal.
«He visto a muchos cooperadores a lo largo de los años y nunca he visto a uno como la señorita Ellison», dijo Kaplan, quien también dijo que creía que Ellison estaba genuinamente arrepentida de sus crímenes y que su cooperación tuvo un alto precio para ella emocionalmente.
La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon instó a Kaplan a mostrarse indulgente, citando la constante veracidad de Ellison, aunque se negó a minimizar su papel en el fraude. Sassoon también dijo que no podía exagerar la ayuda de Ellison para condenar a Bankman-Fried.
El abogado de Ellison, Anjan Sahni, instó a Kaplan a darle una segunda oportunidad a Ellison y dijo que había «recuperado su brújula moral» y que «lamenta profundamente» no haber abandonado la órbita de FTX y Bankman-Fried.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research LLC, en el podio dando su declaración de sentencia en el tribunal de Nueva York, EE. UU., el 24 de septiembre de 2024.
Cortesía: Elizabeth Williams
Ellison leyó un comunicado con voz temblorosa y llorando por momentos mientras se disculpaba con las personas a las que había lastimado y decía que estaba profundamente avergonzada. También dijo que lamentaba no haber sido lo suficientemente valiente para alejarse de FTX y Bankman-Fried.
Kaplan permitió que Ellison permaneciera libre bajo fianza hasta que se entregara a prisión el 7 de noviembre o después.
Ellison llegó a un Acuerdo de culpabilidad con los fiscales en diciembre de 2022un mes después de que FTX cayera en quiebra. Ella se declaró culpable por cargos de conspiración y fraude financiero.
Bankman-Fried, en cambio, optó por someterse a juicio y fue declarado culpable de los siete cargos de fraude penal que pesaban contra él. En marzo, fue condenado a 25 años de prisión y Kaplan le ordenó pagar 11.000 millones de dólares en concepto de decomiso.
Desde entonces, Bankman-Fried apeló su condena y solicitó un nuevo juicio y un juez diferente, argumentando que Kaplan estaba predispuesto en su contra.
Está previsto que otros dos ex ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, sean sentenciados a finales de este año. Al igual que Ellison, se declararon culpables en lugar de ser sometidos a juicio.
El martes, antes de sentenciar a Ellison, Kaplan señaló que si bien la fundadora de FTX había negado la conducta criminal, cooperó con las autoridades.
La ex ejecutiva de criptomonedas Caroline Ellison se presenta ante el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan, durante una audiencia en la que fue sentenciada a dos años de prisión por su papel en el robo de $ 8 mil millones en fondos de clientes de su ex novio Sam Bankman-Fried del ahora en quiebra intercambio FTX que él fundó, en el Tribunal Federal de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de septiembre de 2024, en este boceto de la sala del tribunal.
Jane Rosenberg | Reuters
«No funcionó tan bien» para Bankman-Fried, en parte debido a la cooperación de Ellison, dijo el juez.
Kaplan agradeció a Ellison por proporcionar a los fiscales siete hojas de cálculo falsas, que llamó «una de las enormes piezas de evidencia en el caso» contra Bankman-Fried.
El lunes por la noche, los abogados de Ellison dijeron en una presentación judicial que habían finalizado los acuerdos financieros con los fiscales y el patrimonio del deudor de FTX.
La presentación no dijo cuánto pagaría en esos acuerdos, que son separados de la orden de decomiso, pero ya se sabía que los 10 millones de dólares de Ellison en acciones en la startup de inteligencia artificial Anthropic, que han crecido sustancialmente desde que las compró por primera vez, proporcionan la mayor parte del valor de sus acuerdos.
Tanto Bankman-Fried como Ellison habían enfrentado la misma sentencia máxima legal de aproximadamente 110 años de prisión por sus crímenes.
Los acusados en casos penales que cooperan con los fiscales en lugar de luchar contra los cargos, particularmente en casos de cuello blanco como FTX, a menudo reciben indulgencia cuando son sentenciados.
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