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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está dirigido por oficiales de la Policía Real de Bahamas luego de su arresto.
mario duncanson | Afp | imágenes falsas
Antes de que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fuera arrestado en las Bahamas por múltiples violaciones criminales de fraude de valores el 12 de diciembre, se lo consideraba el cripto «querido» de Washington, testificando amablemente ante el Congreso, reuniéndose con los reguladores y gastando generosamente decenas de millones en campañas políticas. .
Los fiscales estadounidenses dicen que al menos parte de ese dinero provino de Alameda Research, un fondo de cobertura que fundó. Él y sus cómplices supuestamente desviaron miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX a Alameda que luego se malversaron de varias maneras, incluso para donar a candidatos y campañas políticas, los fiscales federales dijeron.
Las violaciones de financiamiento de campaña detalladas en una acusación de 14 páginas son numerosas y variadas. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusan a Bankman-Fried de conspirar con otros para hacer y recibir donaciones ilegales para campañas, ocultar esas donaciones, hacer un uso indebido de las donaciones corporativas y utilizar indebidamente un conducto para ocultar las donaciones. Bankman-Fried «y otros conocidos y desconocidos» supuestamente también dieron dinero a nombre de otras personas y excedieron los límites de las contribuciones políticas, según la acusación.
Si bien los fiscales no nombran a los cómplices de Bankman-Fried, dijeron que trabajó con «otros, conocidos y desconocidos, (que) a sabiendas se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron juntos y entre ellos para defraudar a los Estados Unidos» para eludir intencionalmente las leyes de financiación de campañas, según la acusación. Según los informes, los fiscales están investigando al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, al codirector ejecutivo de los mercados digitales de FTX, Ryan Salame, así como a las contribuciones de Alameda Research y FTX, The New York Times. reportado. Bankman-Fried, Singh y Salame, combinados, contribuyeron con al menos $ 70 millones para las elecciones intermedias de 2022, según datos del organismo de control de finanzas de campaña no partidista OpenSecrets.
Singh y Salame no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
Bankman-Fried se convirtió en un donante político prolífico en los últimos años, entregando casi $40 millones en contribuciones divulgadas públicamente, principalmente a los demócratas en las carreras de mitad de período de 2022. Los datos de financiamiento de campañas estatales y federales y los registros sin fines de lucro muestran una cantidad de donaciones cuestionables ahora bajo un mayor escrutinio que indican que Bankman-Fried podría haber gastado millones más de lo que se reveló anteriormente para ganarse el favor de los legisladores de Washington.
Los lazos familiares
Admitió públicamente que también dio aproximadamente $ 40 millones a los republicanos durante el ciclo de campaña, aunque esos pagos no se divulgaron públicamente y no se cuentan para sus donaciones totales.
Ninguno de los grupos, candidatos u organizaciones sin fines de lucro que recibieron donaciones de Bankman-Fried o sus ejecutivos han sido acusados de ningún delito, y la acusación señala que el hecho de que un grupo reciba una donación que luego se considere ilegal no significa que supieran que lo era. Él El New York Times informó que los fiscales han enviado correos electrónicos solicitando más información de demócratas y republicanos sobre algunas de las donaciones.
Bankman-Fried y sus colegas también fueron generosos donantes de organizaciones benéficas y causas políticas defendidas por su familia. El CEO caído en desgracia hizo una donación a la organización sin fines de lucro de su hermano Gabe Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics. La madre de Bankman-Fried, Barbara Fried, dirigía Mind the Gap, una súper PAC que respaldaba principalmente temas demócratas. Singh personalmente donó $ 1 millón al grupo.
Según los informes, Mind the Gap funcionó como un grupo asesor de donantes que ayuda a los demócratas a recaudar dinero para la campaña, pero no hizo donaciones divulgadas públicamente a candidatos, partidos u otros comités de acción política, según OpenSecrets.
Alameda Research donó más de $12 millones a la organización sin fines de lucro de Gabe Bankman-Fried desde fines del año pasado, según los registros de financiamiento de campañas del estado de California. Guarding Against Pandemics usó los fondos para ayudar a financiar una campaña para apoyar a un Iniciativa electoral de California eso impondría un impuesto especial a las personas que ganan más de $5 millones al año para combatir futuras pandemias, según los registros estatales. La medida de la boleta se votará en las elecciones de 2024.
La organización sin fines de lucro borró todo rastro de los hermanos Bankman-Fried de su sitio web después de que FTX se declaró en bancarrota en noviembre, incluida una mención de Sam Bankman-Fried como uno de sus donantes. El sitio web no menciona a Alameda como patrocinador, a pesar de que casi una cuarta parte de sus donaciones totales el año pasado provinieron del fondo de cobertura, según muestran los registros. La organización sin fines de lucro gastó más de $ 1 millón desde el año pasado presionando al gobierno federal sobre asuntos relacionados con la pandemia, incluido el contacto con funcionarios de la Casa Blanca, según informes de divulgación.
El registro fiscal de 2021 del grupo, que fue obtenido por CNBC, muestra que la organización recaudó $22 millones el año pasado. La organización no divulga públicamente a sus donantes en ese formulario. Los registros de financiación de campañas del estado de California muestran que Alameda donó $5 millones a Guarding Against Pandemics el año pasado y $7,1 millones este año.
Un representante de Guarding Against Pandemics no respondió a una solicitud de comentarios.
«Este parece ser otro ejemplo más de desviación de los fondos de los clientes de FTX sin el conocimiento o consentimiento de los clientes de FTX», dijo a CNBC Richard Painter, ex abogado jefe de ética en la Casa Blanca de George W. Bush, después de revisar las donaciones. «Una pregunta abierta es cuánto sabía el destinatario de estos fondos, ya sean candidatos políticos o la organización sin fines de lucro de Gabe, sobre la verdadera fuente de los fondos que habían recibido, es decir, que tenían dinero de clientes de FTX».
Donaciones a los demócratas
Si bien Guarding Against Pandemics se jacta en su declaración de impuestos de que el grupo «aboga por inversiones públicas para prevenir la próxima pandemia», sus registros de 2021 muestran que donó a al menos dos grupos alineados con el Partido Demócrata.
La organización benéfica donó $ 100,000 a House Majority Forward, una organización sin fines de lucro 501 (c) (4) afiliada a House Majority PAC, según el formulario de impuestos. Ambos grupos trabajan para ayudar a los demócratas a ser elegidos para la Cámara de Representantes. El PAC de la mayoría de la Cámara recibió una donación de $6 millones de Sam Bankman-Fried durante las elecciones de 2022.
Guarding Against Pandemics también otorgó $1 millón al Voto Latino Action Fund, un sin ánimo de lucro grupo de registro de votantes. Un vocero de Voto Latino dijo en un correo electrónico que «Guarding Against Pandemics nos dio fondos para oponernos [Democratic] retiro del gobernador Newsom; los fondos se recibieron y gastaron en relación con ese esfuerzo el año pasado. No quedan fondos de esta organización».
Guarding Against Pandemics también pagó a la empresa de medios y comunicaciones políticas GMMB un poco más de $690,000 el año pasado por publicidad y producción, dice su formulario de impuestos. Esa firma recibió $24 millones de varias campañas demócratas durante las elecciones de 2022, según OpenSecrets. Jim Margolis, socio fundador de GMMB, se desempeñó como asesor principal de las candidaturas del expresidente Barack Obama a la Casa Blanca en 2008 y 2012.
Un portavoz de GMMB le dijo a CNBC que el pago de Guarding Against Pandemics a la empresa fue por una «compra de medios».
«Esta fue una compra de medios realizada para Guarding Against Pandemics. GMMB no participó en el desarrollo de la estrategia, creatividad o producción de la publicidad y simplemente colocó la compra de medios con estaciones como NBC Universal, que fueron los beneficiarios de la inversión publicitaria. No fue una tarifa para GMMB», dijo el vocero.
Alameda respalda a Biden PAC
Alameda Research también profundizó en la política, donando $ 5,24 millones en 2020 a Futuro adelante EE. UU., un súper PAC que respaldó la victoria del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones. Bankman frito por separado donado $5 millones para el súper PAC ese ciclo. Un representante del PAC no respondió a una solicitud de comentarios.
Si bien los fiscales de EE. UU. no dieron a conocer detalles de donaciones específicas, dijo Bankman-Fried «y sus co-conspiradores hicieron millones de dólares en contribuciones políticas financiadas por Alameda Research a candidatos y comités políticos federales antes de las elecciones de 2022».
«Para ocultar el hecho de que esas contribuciones se pagaron con fondos de una corporación y para evadir los límites de contribución y los requisitos de informes, Bankman-Fried hizo que las contribuciones se informaran a nombre de los co-conspiradores en lugar del nombre de la verdadera fuente de los fondos», dijeron en un comunicado de prensa anunciando la acusación.
Stuart McPhail, abogado de Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, dijo que la donación de Future Forward podría haber violado las leyes de financiación de campañas si Alameda se hacía pasar por una fachada para otra persona.
“Sin embargo, sería ilegal si Alameda no fuera la verdadera fuente de los fondos, sino simplemente un conducto para el dinero de otra persona”, dijo McPhail en un correo electrónico a CNBC. «Por supuesto, también infringiría otras leyes, fuera del financiamiento de campañas, si Alameda estuviera robando dinero para hacer esas contribuciones. Dadas las acusaciones del Departamento de Justicia, la SEC y la CFTC, es muy posible que eso sea lo que sucedió».
El grupo de ética presentó una queja ante la FEC antes del arresto de Bankman-Fried, pidiéndoles que investiguen al exdirector ejecutivo de FTX por presuntas «violaciones graves» de la ley electoral. Citaron las contribuciones admitidas de Bankman-Fried de dinero «oscuro» a los esfuerzos electorales republicanos durante la temporada de primarias de 2022.
Confianza principal
Una empresa fintech con sede en Las Vegas llamada Prime Trust figuraba como donante de 14 millones de dólares en febrero y marzo para Protect Our Future, un súper PAC que respaldó a los demócratas durante la temporada de primarias de 2022. FEC muestran las presentaciones. Sin embargo, ese dinero supuestamente provino de Sam Bankman-Fried y Singh, según Politico.
Erin Holloway, presidenta de marketing global de Prime Trust, le dijo al medio en ese momento que la compañía fue «identificada en la presentación de PAC únicamente porque los fondos transferidos se mantuvieron en una cuenta a nombre de Prime Trust en beneficio de un cliente específico». y Prime Trust originó la transferencia bancaria bajo la dirección de ese cliente».
Aunque Prime Trust no dijo en ese momento quién era el cliente, Scott Purcell, el fundador de la compañía, le dijo a CNBC: «Sé que FTX era cliente de Prime Trust». FTX, en ese momento, le dijo a Politico que el cliente al que Prime Trust se refería en su explicación de la donación era Bankman-Fried.
El Partido Demócrata del Estado de Oregón informó una donación de $ 500,000 etiquetada como de Prime Trust, que resultó ser de Singh, de acuerdo a El oregoniano/Oregón en vivo. CNBC descubrió otras presentaciones de octubre que dicen que se originaron en Prime Trust, incluidas las contribuciones a la campaña del senador Raphael Warnock, D-Ga., así como las exitosas campañas para gobernador demócrata de Michelle Lujan Grisham de Nuevo México y Laura Kelly de Kansas. La campaña del representante Lou Correa, demócrata por California, también recogió una donación de Prime Trust en octubre.
La empresa confirmó en un correo electrónico que FTX.US era cliente de Prime Trust.
«Cuando un cliente realiza un pago a través de Prime Trust… el banco que procesa el pago incluye el nombre de Prime Trust en las instrucciones de pago porque el pago es de una cuenta a nuestro nombre», dijo Matt Parrella, asesor legal de Prime Trust, a CNBC en un comunicado. . «El destinatario (es decir, PAC) tendrá que mirar más allá del nombre de la cuenta para determinar el donante».
Los representantes de Warnock, Lujan Grisham, Correa y Kelly no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Brendan Fischer, subdirector ejecutivo del grupo de vigilancia Documented, le dijo a CNBC en un correo electrónico que las contribuciones de octubre fueron «sorprendentes» y que la FEC probablemente pediría a las campañas que reembolsen esas donaciones o se las atribuyan a un individuo.
«Los comités de campaña no pueden aceptar contribuciones corporativas y solo pueden aceptar contribuciones de LLC gravadas como sociedades y donde la contribución se atribuye a los socios», dijo Fischer. «La FEC hará un seguimiento con Warnock y Correa y pedirá que las contribuciones de Prime Trust sean reembolsadas o atribuidas a un individuo».
