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El banco más grande de Dinamarca, Danske Bank, se declaró culpable de defraudar a bancos estadounidenses y acordó pagar una multa de 2.000 millones de dólares para resolver uno de los mayores escándalos de blanqueo de dinero de los últimos años.
los banco el martes se declaró culpable en los EE. UU. de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y acordó pagar alrededor de 1200 millones de dólares en decomiso penal a los EE. UU. También pagará 672 millones de dólares a las autoridades danesas, así como una sanción civil de aproximadamente 178 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el principal regulador de Wall Street.
La sanción de $ 2 mil millones es la mayor confiscación impuesta por el Departamento de Justicia de EE. UU. a una institución financiera en comparación con su capitalización de mercado, dijo Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia, al Financial Times.
El Departamento de Justicia dijo en un comunicado Danske había defraudado a los prestamistas estadounidenses en relación con las medidas contra el lavado de dinero en su sucursal de Estonia, permitiendo que «clientes de alto riesgo», incluidos algunos de Rusia, accedieran al sistema financiero estadounidense.
El movimiento “demostrar[s] que el Departamento de Justicia protegerá ferozmente la integridad del sistema financiero de EE. UU. de dinero extranjero contaminado, ruso o de otro tipo”, dijo Lisa Monaco, fiscal general adjunta de EE. UU., en un comunicado.
El presidente de Danske, Martin Blessing, dijo: «Ofrecemos nuestras disculpas sin reservas y asumimos toda la responsabilidad por las fallas inaceptables y la mala conducta del pasado, que no tienen cabida en Danske Bank hoy». El grupo había «tomado las medidas necesarias» para ayudar a evitar que ocurran fallas similares en el futuro, agregó.
Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, la sucursal de Danske en Estonia atrajo a clientes extranjeros entre 2008 y 2016 al permitirles transferir grandes sumas de dinero a través de ella «con poca o ninguna supervisión».
El Departamento de Justicia añadió que la sucursal procesó 160.000 millones de dólares a través de instituciones estadounidenses en nombre de estos clientes y conspiró con estas personas para enmascarar la naturaleza real de las transacciones, a veces a través de empresas ficticias.
Las autoridades estadounidenses dijeron que si bien el banco sabía al menos en febrero de 2014 que algunos de estos clientes estaban involucrados en un comportamiento potencialmente delictivo, mintió a los bancos estadounidenses sobre el programa contra el lavado de dinero de la sucursal de Estonia.
Como parte de la resolución, Danske acordó medidas que incluyen continuar ayudando al Departamento de Justicia con las investigaciones en curso, y vinculará el cumplimiento «directamente» con el pago de los ejecutivos, dijo Polite. Mónaco dijo en septiembre que el departamento recompensar a las empresas que recuperan el pago del personal que infringe la ley.
El martes, la SEC también acusó a Danske de fraude por engañar a los inversores sobre las deficiencias en el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en la sucursal de Estonia.
En 2018, Danske destituyó a su director ejecutivo y presidente después de revelar que gran parte de los 200 000 millones de euros en efectivo que fluyó a través de su sucursal estonia entre 2007 y 2015 eran sospechosos.
Si bien gran parte del dinero provino de Rusia y otros estados exsoviéticos, el banco danés nunca dijo cuánto resultó ser lavado de dinero real.
Danske reservó un cargo de 14.000 millones de coronas danesas (1.900 millones de dólares) en octubre, además de una provisión inicial de 1.500 millones de coronas danesas de 2018, para resolver todas las investigaciones de lavado de dinero, lo que llevó a que sus acciones subieran un 11 por ciento.
El prestamista aún enfrenta varias demandas civiles de los accionistas, y el martes dijo que se defendería “enérgicamente” de ellas.
El banco perdió a su próximo director ejecutivo, que fue contratado para limpiar la institución, cuando se vio implicado en un escándalo de lavado de dinero por separado en un prestamista con sede en los Países Bajos donde trabajaba anteriormente.
Thomas Borgen, director ejecutivo de Danske desde 2013 hasta 2018, ganó el mes pasado un caso judicial contra más de 100 inversores institucionales que lo demandaron por 350 millones de dólares por el escándalo. Pero los medios daneses informaron el martes que Borgen dijo que esos inversionistas están apelando contra la sentencia. Los fiscales de Dinamarca retiraron todos los cargos penales contra Borgen y otros altos ejecutivos en 2021.
