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El Parlamento Europeo ha aprobado sus mandatos de negociación para propuestas que reforman las políticas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). La primera reunión para iniciar negociaciones con los representantes de los ministros de la UE tendrá lugar a principios de mayo.
Los proyectos de ley prevén nuevas reglas de diligencia debida para que las empresas verifiquen la identidad de los clientes, qué poseen y quién los controla, y otorgan a las personas con un interés legítimo (por ejemplo, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior) acceso a los registros de beneficiarios finales. , entre otras disposiciones. Finalmente, el paquete crearía una Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA) con poderes de supervisión e investigación para hacer cumplir las reglas de manera consistente. Puede leer más sobre la legislación aquí.
Los proyectos de mandatos de negociación se anunciaron en la apertura de la sesión plenaria del 17 de abril. Dado que no hubo objeciones para iniciar las negociaciones con el Consejo, ahora pueden comenzar las conversaciones sobre la forma final de la legislación. El Consejo de la UE fijó su propia posición negociadora en diciembre de 2022.
