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JPMorgan enfrenta una presión renovada para entregar documentos del director ejecutivo de larga data, Jamie Dimon, en un litigio que acusa al banco de mantener como clientes al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein y sus asociados a pesar de numerosas señales de alerta.
Abogados involucrados en dos casos judiciales separados, uno presentado por una presunta víctima de Epstein y el otro por las Islas Vírgenes de EE. UU., donde Epstein tenía un hogar, respectivamente, instó a un juez de Nueva York a obligar a la publicación de las comunicaciones de Dimon antes de 2006 y de 2014 a 2019.
JPMorgancon el que Epstein trabajó desde 1998 hasta 2013, «hasta la fecha no ha presentado ningún documento anterior a 2006 y se niega a revisar los materiales anteriores a 2006» para custodios cruciales, incluido Dimon, «alegando que hacerlo sería excesivamente oneroso». los abogados de la víctima no identificada escribieron el jueves.
Las Islas Vírgenes de EE. UU., que acusaron a JPMorgan de facilitar «a sabiendas, imprudencia e ilegalmente» la provisión de fondos pagados a los reclutadores y víctimas de Epstein, reiteró su acusación de que «Dimon estuvo personalmente involucrado tanto en las decisiones de retener las cuentas de Epstein frente a reconocida actividad de alto riesgo. . . y en reuniones y revisión relacionadas con las referencias de Epstein de clientes potenciales prominentes y de alto patrimonio”.
Agregó que a pesar de las «conexiones del director ejecutivo con este tema tan relevante, JPMorgan se compromete a proporcionarle documentos solo hasta el año 2014».
El argumento central de las Islas Vírgenes de EE. UU. es una orden de consentimiento emitida a principios de 2013 contra JPMorgan por la Oficina del Contralor de la Moneda, un regulador bancario de EE. UU., que identificó deficiencias de cumplimiento en el banco.
Las Islas Vírgenes de EE. UU. argumentaron que “tienen derecho a descubrir lo que hizo y aprendió JPMorgan con respecto a Epstein y el programa de cumplimiento aplicable entre 2013 y 2019”.
Agregó que el territorio “también tiene derecho a saber qué, si algo le quedó claro a JPMorgan en 2019 con respecto a la conducta de Epstein, que no hubiera sido obvio para él durante la década anterior desde la última vez que fue acusado (y se declaró culpable) de un niño. conducta de tráfico sexual y desde que JPMorgan, internamente, describió la compra por parte de Epstein de una esclava sexual de 14 años y su provisión de una línea de crédito a una agencia de modelos que se dedicaba a atraer a niños menores para juegos sexuales por dinero”.
Los abogados de la víctima de Epstein dijeron que el hecho de que ya había desarrollado un estrecha relación personal con el ex ejecutivo de JPMorgan Jes Staley en 2000, después de lo cual el futuro jefe de Barclays realizó múltiples visitas a las propiedades de Epstein, demostró que «los documentos del período 1998-2006» serían «muy relevantes» para las denuncias de tráfico sexual de la mujer anónima.
La semana pasada, una denuncia parcialmente no redactada presentada por las Islas Vírgenes de EE. UU. también alegaba que Dimon estaba al tanto de una revisión de la cuenta de Epstein luego de su arresto en Florida por solicitar cargos de prostitución en 2006.
Un correo electrónico interno citado en la denuncia dice: «Contaría los activos de Epstein como una salida probable para 2008 ($120 millones más o menos?) Ya que no puedo imaginar que se mantendrá (en espera de la revisión de Dimon)».
Más temprano el jueves, JPMorgan dijo: “No hemos encontrado evidencia de, ni [Dimon] recuerdo, tal revisión «. El banco no respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios sobre las nuevas demandas. Anteriormente ha caracterizado ambas demandas como «sin mérito».
En una entrevista en CNBC el martes, se le preguntó a Dimon sobre el caso Epstein, pero dijo que no podía discutir un litigio específico.
Epstein se declaró culpable de delitos estatales de prostitución en Florida en 2008. Después de que la cobertura de los medios renovó la atención sobre ese caso, fue cargado por los fiscales federales en Nueva York en 2019 con el tráfico y el abuso sexual de docenas de niñas. Murió por suicidio en la cárcel unas semanas después.
