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SINGAPUR: Dos directores de empresas acusados de estafar a más de 2.000 inversores en un esquema piramidal fraudulento de comercio de divisas de 2014 a 2015 fueron juzgados en los tribunales estatales el lunes (28 de marzo).
Los malayos Leong Koon Wah y Ng Kuan Chuan se enfrentan a un total de ocho cargos en virtud de la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y Futuros y la Ley (Prohibición) de Ventas Piramidales y Comercialización Multinivel.
Leong, de 49 años, fue director general de la empresa local Singliworld desde diciembre de 2012. También fue director de Triumph Global y Union Markets, empresas extranjeras constituidas en el extranjero, que pretendían ser corredores de bolsa de divisas.
Ng, de 35 años, era director de Triumph Global y estaba involucrado en la gestión de Union Markets.
Singliworld comenzó a solicitar a los clientes que invirtieran en un esquema «Singliforex» en algún momento a principios de 2014, dijeron los fiscales adjuntos Nicholas Tan y Michelle Tay.
Singliforex afirmó generar rendimientos comerciales de hasta el 13 por ciento al mes y rendimientos conservadores tan bajos como el 2 por ciento al mes, lo que le permite parecer «tanto atractivo como realista al mismo tiempo», dijo la fiscalía.
Los clientes potenciales debían abrir una cuenta con un corredor de divisas especificado por Singliworld. La empresa designada fue Triumph Global desde marzo de 2014 hasta abril de 2015 y Union Markets desde mayo de 2015 en adelante.
Se requería que los inversores depositaran fondos en su cuenta, pero no se les permitía realizar ninguna de sus propias operaciones. En cambio, se les dijo que los comerciantes profesionales realizarían operaciones de cambio en su nombre.
En mayo de 2015, los pasivos de Singliworld habían superado los 17 millones de dólares estadounidenses (23 millones de dólares singapurenses).
«En realidad, no hubo comerciantes tan genuinos, ni transacciones tan genuinas, ni retornos comerciales tan genuinos», dijo la fiscalía.
«A los inversionistas se les enviaban estados de cuenta diarios que pretendían demostrar falsamente que las transacciones allí habían tenido lugar genuinamente».
CÓMO FUNCIONÓ EL ESQUEMA
Supuestamente, los inversores tenían derecho al 70 por ciento de las ganancias netas obtenidas de su cuenta de operaciones de divisas, y el otro 30 por ciento supuestamente iba a los operadores profesionales.
Se les dijo que se les cobraría una comisión de 40 dólares estadounidenses por «lote estándar» de moneda extranjera negociada, siendo 0,24 lotes estándar el volumen comercial diario típico para un inversor que había aportado 1.000 dólares estadounidenses.
De hecho, Triumph Global y Union Markets no estaban conectados a un único proveedor de liquidez para operar con divisas y no tenían ninguna licencia de mercado de capitales para llevar a cabo transacciones de divisas apalancadas, argumentó la fiscalía.
Supuestamente, Singliforex también operaba como un esquema piramidal, y a los inversores se les decía que podían ganar dinero haciendo que otros invirtieran en el esquema.
El esquema supuestamente ofrecía «reembolsos» a los inversores por las actividades comerciales de las personas que reclutaban en el esquema. Los inversores se convirtieron en «patrocinadores» o «líneas ascendentes» para aquellos que reclutaron, que se conocían como sus «líneas descendentes».
Los patrocinadores pueden ganar «reembolsos de red» de hasta US$3 por lote estándar negociado en la cuenta de una línea descendente, hasta cinco niveles de líneas descendentes.
También podrían ganar «reembolsos de liderazgo» de hasta US$4 por lote estándar negociado en su propia cuenta y en las cuentas de todas sus líneas descendentes.
Esto permitió que el esquema creciera exponencialmente a partir de un puñado inicial de inversionistas, con Leong y Ng juntos como responsables de su «éxito», dijo la fiscalía.
Leong supuestamente dirigió las operaciones de marketing de Singliworld y solicitó a los inversores que se unieran al plan. Ng supuestamente era responsable de administrar el personal de Triumph Global y operar el software supuestamente utilizado para negociar en las cuentas de los inversores.
El juicio continúa. Se espera que la fiscalía presente pruebas de la oficina de Singliworld y las fuentes electrónicas de Leong, entre otras.
