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Estados Unidos lanzó una nueva campaña contra los países y las personas que ayudan al Kremlin a evadir las sanciones occidentales en medio de los crecientes temores de que Rusia esté alimentando la guerra en Ucrania al canalizar las importaciones a través de países como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
El impulso de los departamentos del Tesoro, comercio y justicia de EE. UU., cuyos detalles obtuvo por primera vez el Financial Times, se presenta como aliados occidentales. creer cada vez más Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, así como los países de Asia central y el Cáucaso, se han convertido en los eslabones débiles en sus esfuerzos por aislar a Rusia tanto económica como militarmente.
“Aquellos que intentan apuntalar a Putin guerra máquina al evadir nuestros controles de exportación y sanciones será responsable”, dijo en un comunicado Matthew Axelrod, subsecretario de comercio para la aplicación de las exportaciones.
Elizabeth Rosenberg, subsecretaria del Tesoro para financiamiento del terrorismo y delitos financieros, dijo el jueves que el Emiratos Árabes Unidos era un «país de enfoque» para los EE.UU.
Rosenberg dijo que las empresas de los EAU exportaron más de $ 18 millones en bienes a «entidades rusas designadas por los EE. UU.» entre julio y noviembre de 2022. Agregó que $ 5 millones de eso eran «bienes de origen estadounidense y exportaciones controladas por los EE. UU. a Rusia», incluidos “dispositivos semiconductores, algunos de los cuales pueden usarse en el campo de batalla”.
“Este tipo de cifras son la base de nuestro compromiso con el sector privado, para que podamos aclarar las consecuencias de violar sanciones y controles de exportación, discutir actividades de alto riesgo y actuar cuando sea necesario”, dijo.
Como parte de su esfuerzo, las tres agencias estadounidenses emitieron una «nota de cumplimiento» sobre el «uso de terceros intermediarios o puntos de transbordo para evadir las sanciones y los controles de exportación relacionados con Rusia y Bielorrusia».
Esto incluye una lista de «banderas rojas» que las empresas deben tener en cuenta en términos de posible evasión de sanciones, destacando estados específicos como China, Armenia, Turquía y Uzbekistán que, según los aliados occidentales, se usan comúnmente como «puntos de transbordo» para » redirigir ilegalmente artículos restringidos a Rusia o Bielorrusia”.
“EAU reconoce su papel fundamental en la salvaguardia de la integridad del sistema financiero mundial”, dijo un funcionario del estado del Golfo. “EAU se toma esta responsabilidad muy en serio y cuenta con procesos claros y sólidos para tratar con las entidades sancionadas”.
En sus comentarios, Rosenberg citó los pasos tomados por Occidente para imponer sanciones financieras y económicas a Rusia por su invasión a gran escala de Ucrania, pero dijo que Moscú seguiría buscando “formas de sortear nuestras medidas”.
“El próximo año se tratará de garantizar que nuestra arquitectura de sanciones se aplique por completo y sea efectiva, en particular, al descubrir y tomar medidas enérgicas contra las formas en que Rusia evade las sanciones”.
Rosenberg agregó que Estados Unidos y sus aliados estaban involucrados en una “amplia campaña” para reprimir ese comportamiento. “Estamos específicamente preocupados por los aumentos en el comercio con Rusia en el tipo de bienes que se pueden usar en el campo de batalla y aquellos que ayudan a las entidades rusas designadas. Estamos investigando este tipo de asistencia a nivel individual, empresarial y sectorial”.
En su nota de cumplimiento para las empresas, las agencias estadounidenses dijeron que otras señales de alerta para la evasión de sanciones incluían el uso de empresas ficticias para transferencias electrónicas internacionales, cambios de última hora en las instrucciones de envío, el uso de direcciones de correo electrónico personales en lugar de las de la empresa y transacciones con entidades. con poca o ninguna presencia en línea.
La nota también citó ejemplos anteriores en los que el departamento de justicia presentó cargos penales por evasión de sanciones y controles de exportación.
