PyE
El criptointercambio Kraken acordó pagar una multa para resolver la responsabilidad civil relacionada con las aparentes violaciones de las sanciones a Irán, dijo el lunes la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Como parte del acuerdo con la OFAC, Kraken pagará alrededor de $ 362,000 e «invertirá $ 100,000 adicionales en ciertos controles de cumplimiento de sanciones».
Las criptomonedas y otros activos digitales se han disparado en popularidad en los últimos años, cargando a los formuladores de políticas con riesgos de monitoreo en un sector en gran parte no regulado.
«Kraken se complace en haber resuelto este asunto, que descubrimos, voluntariamente informamos y corregimos rápidamente», dijo el director legal, Marco Santori, en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.
«Incluso antes de entrar en esta resolución, Kraken había tomado una serie de medidas para reforzar nuestras medidas de cumplimiento», agregó Santori.
Según la declaración de la OFAC, la plataforma de Kraken procesó 826 transacciones para usuarios ubicados en Irán entre aproximadamente octubre de 2015 y junio de 2019.
En ese momento, Kraken mantuvo controles destinados a evitar que los usuarios abrieran inicialmente una cuenta mientras se encontraban en una jurisdicción sujeta a sanciones, pero no implementó el bloqueo de direcciones IP basado en la geolocalización en toda su plataforma, agrega el comunicado.
En octubre, el Departamento del Tesoro también multó a la criptobolsa Bittrex Inc con $29 millones en multas por «violaciones aparentes» de las sanciones a ciertos países y la ley contra el lavado de dinero.
