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El director de Trafigura desvía la culpa en el juicio por corrupción en Suiza

El director de Trafigura desvía la culpa en el juicio por corrupción en Suiza

BELLINZONA, Suiza: Un miembro de la junta directiva de Trafigura dijo el miércoles que los fiscales deberían centrarse en uno de los ex ejecutivos de la compañía, que ya ha sido condenado por cargos de soborno en otros lugares, cuando se le preguntó sobre pagos corruptos en un juicio en Suiza.

El caso suizo es la primera vez que el máximo tribunal penal del país se pronunciará sobre la responsabilidad de una empresa por corromper a un funcionario extranjero. Los fiscales suizos alegan que Trafigura y otros tres acusados ​​pagaron sobornos a un funcionario angoleño por valor de más de cinco millones de dólares para conseguir acuerdos petroleros entre 2009 y 2011.

Trafigura ha dicho que los controles antisoborno y anticorrupción y el programa de cumplimiento vigente en su empresa matriz en ese momento cumplían tanto con los requisitos legales como con los estándares de buenas prácticas.

Al subir al estrado por primera vez en nombre de la empresa desde que se inició el juicio esta semana, el director de Trafigura, Mark Irwin, dijo que un ex ejecutivo, Mariano Marcondes Ferraz, testigo clave en el caso, era «la única explicación» para los pagos. al funcionario angoleño.

Irwin, que no es acusado en el caso, era miembro del consejo de supervisión de Trafigura en ese momento.

Ferraz fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018 por cargos de corrupción petrolera en Brasil. Reuters no ha podido establecer su paradero y no respondió de inmediato a los intentos de localizarlo. Los abogados que lo representaron en el pasado tampoco respondieron.

Cuando el juez David Bouverat le preguntó sobre los pagos al funcionario angoleño, Irwin dijo: «La única explicación es que Mariano Ferraz… fue el factor común en este patrón de acontecimientos».

Se refirió al importante papel de Ferraz en la empresa conjunta de Trafigura en Angola, DT Group, que según los fiscales suizos estuvo involucrada en la transferencia de pagos que iban al funcionario angoleño a través de intermediarios.

A principios de esta semana, la compañía no logró que se anularan las pruebas de Ferraz en el caso suizo alegando que había llegado a un acuerdo ilegal con los fiscales suizos. Los fiscales dicen que el testimonio de Ferraz se obtuvo de conformidad con la ley suiza.

El ex ejecutivo y contador de Trafigura, Mike Wainwright, de 51 años, acusado en el caso, también subió al estrado el miércoles. Su presencia es un raro caso de un ex alto ejecutivo de una empresa comercial siendo juzgado en un caso de corrupción.

Sentado con los brazos cruzados, el británico dijo al tribunal a través de un intérprete que no recordaba ni era autor de un documento que se utilizó para abrir una empresa intermediaria clave utilizada para los presuntos pagos.

También dijo que no era responsable de abrir cuentas bancarias en nombre de Trafigura como habían insinuado anteriormente los fiscales suizos. Cuando se le preguntó por qué estaba involucrado en algunas de las transacciones financieras citadas en el expediente del caso, dijo: «La mejor explicación es: es quién soy. Me gusta entender lo que sucede en el negocio».

Sus abogados han dicho que rechaza todas las acusaciones en su contra y confía en que el caso será desestimado.

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Written by PyE

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