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El miércoles, el Comité Bancario del Senado llevará a cabo un segundo día de audiencias esta semana sobre la caída del intercambio de criptomonedas FTX, examinando cómo la implosión de la compañía podría afectar a la industria naciente.
El martes, el nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray, testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde acusó a exejecutivos, incluido el fundador y exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried, de malversar los fondos de los clientes.
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«Esto es realmente un desfalco a la antigua. Esto es simplemente tomar dinero de los clientes y usarlo para sus propios fines. Nada sofisticado», dijo Ray en cuatro horas de testimonio abrasador ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. «Sofisticado, tal vez en la forma en que están ocultando algo, francamente, justo en frente de sus ojos. Esto es simplemente malversación de fondos. De la vieja escuela, de la vieja escuela».
Los fiscales estadounidenses, los reguladores de valores y materias primas dicen que Bankman-Fried usó miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para su uso personal, para invertir en otras empresas, para donar a políticos y PAC, y para pagar miles de millones de dólares en préstamos adeudados por Alameda Research. , el fondo de cobertura de criptomonedas que también fundó.
«Ese es el desglose principal, aquí. Fondos de FTX.comque era el intercambio para ciudadanos no estadounidenses, esos fondos se usaron en Alameda para hacer inversiones y otros desembolsos», dijo Ray a la presidenta de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, D-Calif. Bankman-Fried, quien estaba programado para testificar, fue arrestado en las Bahamas el lunes por la noche FTX se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el mes pasado.
Bankman-Fried fue acusado por los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York por una amplia variedad de delitos, incluido el fraude electrónico, el fraude de valores y la violación de las normas de financiación de campañas. La Comisión de Bolsa y Valores acusó por separado que Bankman-Fried ejecutó nada menos que un fraude «descarado» durante años en su criptobolsa FTX ahora en bancarrota «desde el principio», lo que le permitió desviar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes a sus propias manos para hacer crecer su imperio en expansión.
«Este no fue un caso de mala gestión o mala supervisión, sino de fraude intencional, simple y llanamente», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado que reveló la acusación.
Aunque Ray y Bankman-Fried no serán parte de la audiencia bancaria del Senado el miércoles, cuatro expertos en criptomonedas testificarán en su lugar, incluido Kevin O’Leary, un portavoz pagado de FTX desde hace mucho tiempo.
Los comentarios de apertura publicados previamente por los testigos sugieren que la audiencia no solo se centrará en FTX, sino en cómo el colapso de la empresa puede afectar a la industria en general.
«Necesitamos llegar al fondo de lo que sucedió en FTX, pero no podemos permitir que su colapso nos haga abandonar la gran promesa y el potencial de las criptomonedas», dice O’Leary en sus comentarios de apertura.
Ben McKenzie Schenkkan, un actor que habla regularmente sobre criptografía, dice en su testimonio preparado que la industria es una «burbuja especulativa masiva».
«Hoy les presento que toda la industria de las criptomonedas se parece a nada más que una burbuja especulativa masiva construida sobre una base de fraude», dijo Schenkkan. «En mi opinión, es el esquema Ponzi más grande de la historia por un orden de magnitud».
