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Bulgaria se encontró en una situación difícil después de que un tribunal local dictaminara que la Ley Magnitsky de EE. UU., que sancionó a tres búlgaros de alto perfil en junio de 2021, no se puede aplicar en el país.
La medida, considerada la acción más grande de Global Magnitsky tomada en un solo día, vio a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sanción oligarca del juego Vassil Bozhkovexdiputado y magnate de los medios Delyan Peevskiy el subjefe de la Oficina Nacional de Control de Dispositivos Especiales de Recopilación de Inteligencia Ilko Zhelyazkov.
Las sanciones también se dirigieron a 64 entidades relacionadas con las personas.
Sin embargo, el 3 de febrero (jueves), el Tribunal Administrativo Supremo de Bulgaria dictaminó que, en lo que respecta a los casos que se le han presentado hasta el momento, las sanciones estadounidenses en virtud de la Ley Magnitsky en territorio búlgaro son ilegales. El tribunal dijo que las sanciones de Washington no se pueden aplicar contra los búlgaros en Bulgaria porque no tienen base en la legislación búlgara y de la UE.
“Una decisión emitida por una institución de un país no perteneciente a la UE basada en las disposiciones de la legislación de ese país con aplicación extraterritorial no será reconocida en el territorio de la UE”, dijo el tribunal búlgaro en su fallo.
Por lo tanto, las autoridades de Sofía están bajo presión para acelerar la adopción de una ley búlgara que regule la aplicación de las sanciones estadounidenses en territorio búlgaro. El parlamento tiene varios meses antes de que la Corte Suprema se pronuncie nuevamente sobre el tema, ya que se le están presentando otros casos relacionados con las sanciones de Magnitsky.
El viernes, el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Asen Vassilev, anunció que la coalición gobernante adoptaría con urgencia una versión búlgara de la legislación tipo Magnitsky.
Vassilev dijo que la ley búlgara se aplicaría a las sanciones extranjeras, no solo a las estadounidenses. Esta ley es necesaria para proteger el sistema bancario búlgaro y la economía de futuras conmociones, dijo.
“Espero que el proyecto de ley se presente al parlamento dentro de unas semanas, y espero debates políticos bastante activos”, dijo Vassilev.
Impacto local
La medida de EE. UU. tuvo un gran impacto en el panorama político búlgaro y contribuyó en gran medida al surgimiento de un nuevo gobierno con una plataforma anticorrupción.
Inmediatamente después de la imposición de las sanciones estadounidenses el año pasado, el gobierno búlgaro elaboró listas negras detalladas de todas las partes y empresas relacionadas, y se prohibió a las empresas estatales hacer negocios con ellas.
Los bancos búlgaros embargaron de inmediato las cuentas bancarias de los sancionados para no encontrarse en la situación del banco letón ABVL, que está en liquidación por el incumplimiento de las sanciones internacionales contra Corea del Norte en 2018.
La coalición gobernante ha declarado su intención de hacer cumplir las sanciones Magnitsky de EE.UU., a pesar de que la oficina del Fiscal General, que es hostil al gobierno, no ha tomado ninguna medida al respecto.
Las sanciones bancarias impidieron que el partido Verano Búlgaro de Vassil Bozhkov se presentara en las elecciones parlamentarias del verano pasado porque sus líderes no abrieron una cuenta bancaria. Por otra parte, Delyan Peevski encontró una forma de eludir las sanciones haciendo que su salario parlamentario le fuera pagado en efectivo.
disputas legales
Los jueces búlgaros se remiten a la normativa europea, aceptando que los países de la UE no están obligados a cumplir la legislación con la aplicación extraterritorial. Esto significa que una decisión tomada por las instituciones de los EE. UU., que se basa únicamente en la ley de los EE. UU., no tiene que ser reconocida en la UE.
El Tribunal Administrativo Supremo dijo que la decisión del gobierno búlgaro se tomó en violación del derecho a la protección de las personas incluidas en las listas. No han recibido información del gobierno sobre las acciones en su contra, y no hay evidencia de que las autoridades les hayan informado los motivos de las sanciones.
El tribunal también citó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que permite imponer tales sanciones, pero solo si existen en la legislación de la UE.
El Tribunal de Justicia ha subrayado explícitamente que la injerencia en los derechos fundamentales puede ser legítima pero debe estar sujeta al respeto de los derechos de defensa, el derecho a participar y el conocimiento de las sanciones por parte de las personas afectadas.
Las decisiones judiciales corresponden a dos casos presentados por la madre de Delyan Peevski: Irena Krasteva, la esposa de Vassil Bozhkov, Elena Dineva, y la propia empresa de Bozhkov.
Los socios comerciales han presentado otras 60 demandas y los contratistas afectados por las sanciones, que han sido incluidos en la lista negra Magnitsky de Bulgaria, que probablemente terminará de la misma manera que los casos de las sentencias más recientes.
[Edited by Alice Taylor]
