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El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue golpeado el jueves con cuatro nuevos cargos criminalesincluidos los relacionados con el fraude de productos básicos y la realización de contribuciones políticas ilegales, en una acusación de reemplazo presentada en un tribunal federal de Nueva York.
Una fuente familiarizada con los nuevos cargos dijo que SBF, como se le conoce popularmente, podría enfrentar 40 años adicionales de prisión si es declarado culpable en el caso, donde se le acusa de «múltiples esquemas para defraudar».
El nuevo documento de acusación establece con mayor detalle la conducta supuestamente fraudulenta de Bankman-Fried relacionada con su intercambio de criptomonedas FTX y un fondo de cobertura asociado, Alameda Research, los cuales quebraron a fines de 2022.
La acusación de 12 cargos también brinda nuevos detalles de cientos de donaciones políticas que Bankman-Fried presuntamente dirigió en violación de las leyes federales de financiamiento de campañas.
Bankman-Fried está acusado de robar depósitos de clientes de FTX y usar miles de millones de dólares de esos fondos robados para respaldar las operaciones e inversiones de FTX y Alameda, financiar inversiones especulativas, hacer contribuciones caritativas y enriquecerse, señala la acusación formal.
También intentó «comprar influencia sobre la regulación de las criptomonedas en Washington, DC, desviando decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña ilegales tanto a demócratas como a republicanos», según la nueva acusación, que fue revelada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan.
Antes del caso penal, SBF era conocido como uno de los principales donantes de los demócratas.
Bankman-Fried, quien permanece libre con una fianza de reconocimiento personal de $250 millones luego de ser acusado por primera vez a fines de 2022, se declaró inocente en el caso.
La nueva acusación agrega aún más presión legal sobre SBF, cuyos asociados cercanos, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se declararon culpables en diciembre de múltiples cargos de fraude y otros. Tanto Wang como Ellison están cooperando con la oficina del fiscal federal en Manhattan contra Bankman-Fried.
La nueva acusación formal lo acusa de fraude de valores, fraude electrónico y múltiples cargos de conspiración relacionados con el fraude electrónico de los clientes de FTX y los prestamistas de Alameda; contribuciones ilegales a campañas; lavado de dinero; operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia; y fraude bancario.
El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado sobre la nueva acusación, dijo: «Estamos trabajando duro y lo seguiremos haciendo hasta que se haga justicia».
El documento de acusación establece cómo Bankman-Fried supuestamente operó un esquema ilegal de donantes falsos mientras se movía para usar los fondos de los clientes para ejecutar una campaña de influencia política multimillonaria.
Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX se combinaron para contribuir con más de $ 70 millones para las elecciones de mitad de período de 2022, según el organismo de control de finanzas de campaña OpenSecrets.
La acusación afirma que Bankman-Fried y sus cómplices «hicieron más de 300 contribuciones políticas, por un total de decenas de millones de dólares, que fueron ilegales porque se hicieron en nombre de un donante testaferro o se pagaron con fondos corporativos».
«Para evitar que ciertas contribuciones se informen públicamente en su nombre, Bankman-Fried conspiró e hizo ciertas contribuciones políticas en nombre de otros dos ejecutivos de FTX», afirma la nueva presentación.
El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien enfrenta cargos de fraude por el colapso del intercambio de criptomonedas en bancarrota, sale de la corte federal de Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 16 de febrero de 2023.
Eduardo Muñoz | Reuters
El documento se refiere a uno de esos ejemplos, en 2022, cuando Bankman-Fried y «otros acordaron que él y sus cómplices deberían contribuir con al menos un millón de dólares a un súper PAC que apoyaba a un candidato que se postulaba para un escaño en el Congreso de los Estados Unidos y parecía estar afiliado a cuestiones pro-LGBTQ».
El grupo de conspiradores, según el documento, seleccionó a un individuo solo identificado en el documento como “CC-1” o co-conspirador 1, para ser el donante.
Sin embargo, en 2022, el entonces director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, contribuyó con $1.1 millones al LGBTQ Victory Fund Federal PAC, según Comisión Electoral Federal limaduras.
Singh, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, no ha sido acusado de ningún delito. Albert Fujii, un portavoz del PAC, dijo a CNBC que «hemos reservado fondos y tomaremos las medidas apropiadas una vez que recibamos la orientación de las autoridades».
El presunto esquema de financiación de campaña de SBF incluía esfuerzos para mantener «oscuras» sus contribuciones a los republicanos, según la nueva acusación.
Y, el presunto plan de donación testimonial se coordinó, al menos en parte, «a través de un chat de Signal encriptado y de eliminación automática llamado ‘Procesamiento de donaciones'», según la acusación.
El documento dice que otro co-conspirador anónimo «que se alineó públicamente con los conservadores, hizo contribuciones a los candidatos republicanos que fueron dirigidas por Bankman-Fried y financiadas por Alameda», el fondo de cobertura del magnate de las criptomonedas.
Nuevamente, el documento no nombra al presunto segundo co-conspirador de FTX que contribuyó a los candidatos republicanos.
Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, una subsidiaria de FTX, donó más de $20 millones a los republicanos durante el ciclo electoral de 2022, según OpenSecrets. Salame no ha sido acusado de ningún delito.
Salame no pudo ser contactado para hacer comentarios. Una portavoz de Salame no respondió a una solicitud de comentarios.
La acusación formal alega que Bankman-Fried y sus aliados supuestamente intentaron «ocultar aún más el plan» al registrar «las transferencias electrónicas salientes de Alameda a las cuentas bancarias de las personas con el fin de hacer contribuciones como ‘préstamos’ o ‘gastos’ de Alameda».
El documento dice que «si bien los empleados de Alameda generalmente rastrearon los préstamos a los ejecutivos, las transferencias a Bankman-Fried, CC-1 y CC-2 en los meses previos a las elecciones intermedias de 2022 no se registraron en las hojas de cálculo internas de seguimiento de Alameda».
Sin embargo, las hojas de cálculo internas de Alameda «anotaron más de $100 millones en contribuciones políticas, a pesar de que los registros de la FEC no reflejan contribuciones políticas de Alameda para las elecciones intermedias de 2022 a candidatos o PAC».
Un grupo de vigilancia de la ética ha pedido el Comisión Electoral Federal para investigar a Bankman-Fried por presuntas «violaciones graves» de la ley electoral, citando sus contribuciones admitidas de dinero «oscuro» a grupos alineados con los republicanos durante la temporada de primarias de 2022.
Un grupo de FTX entidades que intentan recuperar las contribuciones realizadas por SBF y otros anunciaron a principios de este mes que están solicitando la devolución de ese dinero «enviando mensajes confidenciales a figuras políticas, fondos de acción política y otros destinatarios de contribuciones u otros pagos que se realizaron por o bajo la dirección de los Deudores de FTX, Samuel Bankman-Fried u otros funcionarios o directores de los Deudores de FTX».
— Informes adicionales de CNBC jim forkin.
