El nuevo director ejecutivo de FTX le informará al Congreso sobre los gastos excesivos y los préstamos a personas con información privilegiada

El CEO de FTX, John J. Ray III, planea decirle al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el martes que el intercambio de criptomonedas bajo Sam Bankman-Fried tuvo una «fiesta de gastos» de $ 5 mil millones y mezcló activos con los de su fondo de cobertura, Alameda Research, según el ejecutivo observaciones preparadas.

Ray enumera esos artículos entre cinco cosas que él y su equipo han descubierto desde que reemplazó a Bankman-Fried el mes pasado, cuando la compañía se declaró en bancarrota. La firma de criptocomercio implosionó de manera espectacular luego de una corrida de activos similar a una corrida bancaria.

Ray dijo en sus comentarios que si bien «muchas cosas se desconocen en esta etapa», el nuevo equipo sabe lo siguiente:

• Los activos de los clientes de FTX se mezclaron con los activos de Alameda.
• Alameda usó los fondos de los clientes para realizar transacciones de margen, exponiéndolos a «pérdidas masivas».
• FTX se embarcó en un «atracón de gastos» desde finales de 2021 hasta 2022 cuando se gastaron aproximadamente «$ 5 mil millones en la compra de una gran cantidad de negocios e inversiones, muchos de los cuales pueden valer solo una fracción de lo que se pagó por ellos».
• La empresa obtuvo más de mil millones de dólares en «préstamos y otros pagos… a personas con información privilegiada».
• El papel de Alameda como creador de mercado para las criptomonedas lo inspiró a colocar dinero en otros intercambios que eran «inherentemente inseguros».

Los comentarios validan algunos detalles sobre el colapso que han sido informados previamente por los medios de comunicación, incluido CNBC, Bloomberg, Los New York Times, El periodico de Wall Street.

El comité hizo público el testimonio inicial de Ray el lunes, un día antes de la audiencia que se centrará en el colapso de FTX.

Bankman-Fried dijo en una entrevista el lunes en Twitter Spaces que planea testificar en la próxima audiencia de la Cámara a través de un video desde su ubicación en las Bahamas.

Aunque Ray solo menciona a Bankman-Fried por su nombre dos veces en sus comentarios de apertura de siete páginas, está claro que muchas de sus críticas iniciales sobre la empresa están dirigidas hacia el liderazgo anterior de la organización.

Ray, en su declaración, dijo: «[N]Nunca en mi carrera había visto una falla tan absoluta de los controles corporativos en todos los niveles de una organización, desde la falta de estados financieros hasta una falla total de cualquier control interno o gobierno», dice Ray en su declaración, haciéndose eco de declaraciones similares que él hecho en la declaración de quiebra de la empresa.

Otros problemas en FTX, según las palabras de apertura de Ray:

• El uso de la infraestructura informática que daba a los miembros de la alta dirección acceso a los sistemas que almacenaban los activos de los clientes, sin controles de seguridad para evitar que redirigiesen esos activos.
• El almacenamiento de ciertas claves privadas para acceder a cientos de millones de dólares en activos criptográficos sin controles de seguridad o cifrado efectivos.
• La capacidad de Alameda, el fondo de cobertura criptográfico dentro del Grupo FTX, para tomar prestados fondos mantenidos en FTX.com para utilizarlos para sus propias operaciones o inversiones sin límites efectivos.
• La ausencia de estados financieros auditados o confiables.
• La falta de personal en funciones financieras y de gestión de riesgos, que suelen estar presentes en cualquier empresa cercana al tamaño de FTX Group.
• La ausencia de un gobierno independiente en todo el Grupo FTX.