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LONDRES: La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Gran Bretaña ha multado a la empresa Coinbase CB Payments Limited (CPBL) con 3,5 millones de libras (4,5 millones de dólares) por controles deficientes contra el lavado de dinero, la primera acción de cumplimiento del organismo de control contra una empresa involucrada en el comercio de criptoactivos.
La FCA dijo el jueves que CBPL, una puerta de entrada para que los clientes intercambien criptoactivos dentro del Grupo global Coinbase, acordó voluntariamente en octubre de 2020 realizar mejoras en sus controles de delitos financieros después de una visita del organismo de control.
El acuerdo estipulaba que CBPL no podía aceptar nuevos clientes de alto riesgo hasta que se resolvieran los problemas. Sin embargo, la empresa aceptó o proporcionó servicios de dinero electrónico a 13.416 de esos clientes, de los cuales casi un tercio depositó 24,9 millones de dólares, según la FCA.
Este dinero se utilizó para ejecutar múltiples transacciones de criptoactivos a través de otras entidades de Coinbase, por un total de aproximadamente 226 millones de dólares, dijo el organismo de control, y agregó que las reiteradas violaciones del acuerdo voluntario no se descubrieron durante casi dos años.
«Los controles de CBPL tenían debilidades significativas y la FCA así se lo indicó, por lo que eran necesarios los requisitos. Sin embargo, CPBL violó repetidamente esos requisitos», dijo el jueves Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de cumplimiento de la FCA.
CBPL aceptó resolver el asunto y obtuvo un descuento del 30 por ciento en su multa, que de otro modo habría sido de 5 millones de libras.
«Damos la bienvenida a la regulación y estamos dedicados a trabajar de manera proactiva y en estrecha colaboración con los reguladores financieros más sofisticados del mundo, incluida la FCA, para garantizar que ofrecemos la plataforma más compatible, confiable y segura para nuestros clientes», dijo Coinbase el jueves.
($1 = 0,7762 libras)
